証券コード： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券略称： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 公告番号：2022120 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
第4回取締役会第8回会議決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第8回会議は会社代表取締役の彭骞氏によって招集され、会議の通知は2022年5月27日に電話で出された。会議は2022年5月29日10時に通信会議の方式で開催された。
今回の会議には取締役9名、実際に9名が出席しなければならない。会議は会社会長の彭骞氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
（I）会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「対外株式買収の中止に関する議案」を審議、採択した。
主業に焦点を当て、各方面の要素を総合的に考慮するため、会社の取締役会は慎重な決定を経て、武漢華工創業投資有限責任会社の242240%の株式取得事項を終了することを決定した。
具体的な内容の詳細は、2022年5月30日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が公開した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 対外株式買収終了に関する公告」。
三、予備検査書類
1、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 第4回取締役会第8回会議決議」。
ここに公告します。
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 取締役会2022年5月29日
