6 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年年次株主総会
会議資料
二〇二二年六月六日
ディレクトリ
第一部会議議事日程第二部分会議議案
2021年年度株主総会会議の心得……32021年の年度株主総会の議事日程……4議案一：「2021年年度報告」と要旨……6議案2：「2021年度取締役会活動報告」……7議案3：「2021年度財務決算報告」……8議案4：会社の2021年度利益分配案に関する議案……9議案五：2022年財務監査機構の再雇用に関する議案……10議案六：2022年内に監査機関を再雇用する議案について……11議案7：遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案……12議案8：「2021年度監事会活動報告」……13議案九：独立取締役を選出する議案について……14
2021年年次株主総会会議の注意事項
株主及び株主代理人の皆様：
会社の株主が会社の2021年年度株主総会（以下「株主総会」と略称する）の期間中に法に基づいて株主権利を行使し、株主総会の会議秩序と議事効率を保証するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」及び当社の「会社定款」、「株主総会議事規則」の関連規定に基づいて、当社は以下のように通知した。
一、当社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」及び「株主総会議事規則」の規定に基づき、株主総会を開催する各仕事を真剣に行う。
二、今回の株主総会は会社証券事務部が株主総会のプログラム手配と会務を担当している。三、取締役会は株主総会の開催過程で、法定職責を真剣に履行し、株主の合法的権益を維持しなければならない。
四、株主は株主総会に参加し、法によって会社定款に規定された各権利を享受し、法定義務を真剣に履行し、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
五、各株主の発言テーマは今回の株主総会の採決事項と関連しなければならない。
六、当社の定款によると、2021年年度株主総会議案の採決は現場投票とネット投票を結合した採決方式で行われる。
七、当社の定款に基づいて、会議は審議した議案を非累積投票議案に分け、累積投票議案を累積する。議案はすべて普通決議案で、会議に出席する議決権のある株主（株主代理人を含む）が保有する株式の2分の1以上を経て通過しなければならない。
八、採決投票統計は、1~2人の株主代理人、1人の監事代表と証人弁護士が参加し、採決結菓はその場で決議形式で発表された。
九、会社の取締役会は通力弁護士事務所の弁護士を招聘して今回の株主総会に出席させ、法律意見書を発行した。
十、株主総会が終わった後、株主は何か問題があれば、当社証券事務部に連絡してください。
2021年年次株主総会議事日程
時間：2022年6月6日午後14：30
場所：上海市閔行区浦江鎮連航路1188号1棟西棟2階会議室
参加者：会社株主及び株主代理人出席者：会社取締役、監事、会社の他の高級管理者司会者：董事長丁雄大氏会議議事日程：
一、司会者は会議に出席する株主、株主授権代表者数及び代表株式数を発表し、会議の開始を宣言する。
二、監督者と計算人を推薦する
三、以下の議案を審議し、討論する。
シリアル番号議案名対応添付ファイル
添付ファイル1：「2021年年次報「2021年年次報告」及び要約告」
1添付ファイル2：「2021年年次報告要約」
添付ファイル3：『2021年度取締役2「2021年度取締役会活動報告」会活動報告』
添付資料4：「2021年度財務3「2021年度財務決算報告」決算報告」
4会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
5 2022年財務監査機構の再雇用に関する議案
6 2022年内製御監査機構の再雇用に関する議案
7遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案
8「2021年度監査役会活動報告」添付ファイル5：「2021年度監査役会活動報告」
9.00独立取締役の選出に関する議案9.01王建偉氏を第8回取締役会独立取締役に選出する
今回の会議では、「2021年度独立取締役叙職報告」（添付ファイル6）も聴取する。
四、監督者はネットと現場投票の採決結菓を発表した五、証人弁護士は今回の株主総会の法律意見書を読み上げた六、司会者は会議の終了を発表した
議案一：「2021年年度報告」及び要約
株主及び株主代理人の皆様：
Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd(600187) は「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所の2021年年度報告の仕事に関する通知」の関連規定に基づき、会社は開示義務を真剣に履行し、「2021年年度報告」と要約を作成した。具体的な内容は添付ファイル1と添付ファイル2を参照。
本議案はすでに2022年4月29日に開催された第8回取締役会第12回会議、第8回監事会第8回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月30日に公開された「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。
別添1：「2021年年次報告」
添付ファイル2：「2021年年次報告要約」
議案二：「2021年度取締役会活動報告」
株主及び株主代理人の皆様：
2021年度の経営に関する状況に基づき、会社の取締役会は「2021年度取締役会活動報告」を作成し、具体的な内容は添付ファイル3を参照してください。
本議案は2022年4月29日に開かれた第8回取締役会第12回会議で審議された。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。
添付ファイル3：「2021年度取締役会活動報告」
議案3：「2021年度財務決算報告」
株主及び株主代理人の皆様：
2021年度の会社の経営状況と財務状況に基づいて、会社財務部は「2021年度財務決算報告」を作成し、具体的な内容は添付ファイル4を参照してください。
本議案はすでに2022年4月29日に開かれた第8回取締役会第12回会議、第8回監事会第8回会議で審議された。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。
添付資料4：「2021年度財務決算報告」
議案4：会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
株主及び株主代理人の皆様：
中準会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、会社の2021年度合併報告書は上場会社の株主に帰属する純利益人民元-905530元を実現した。親会社の報告書は純利益439804万元を実現した。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、法定黒字積立金を抽出せず、年初未分配利益人民元-296585万元を加え、2021年末に親会社が株主に分配できる利益は人民元-1656952万元である。会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式移転も行わないことを計画している。
本議案はすでに2022年4月29日に開かれた第8回取締役会第12回会議、第8回監事会第8回会議で審議された。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。
議案五：2022年財務監査機構の再雇用に関する議案
株主及び株主代理人の皆様：
2020年年度株主総会の審議を経て、会社は中準会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「中準会計士」と略称する）を招聘し、会社に2021年度の財務監査サービスを提供した。中準会計士は会社の財務監査機構を担当している間、独立、客観、公正な監査準則に従い、公正で合理的に独立監査意見を発表し、監査機構が菓たすべき責任と義務を履行した。会社は中準会計士に2021年度の財務監査報酬80万元を支払う予定だ。
会社の財務監査の仕事に連続性を持たせるために、会社は中準会計士事務所（特殊普通パートナー）を継続的に招聘し、2022年度の財務監査サービスを提供する予定です。
本議案はすでに2022年4月29日に開かれた第8回取締役会第12回会議、第8回監事会第8回会議で審議された。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。
議案6：2022年内の監査機関の再雇用に関する議案
株主及び株主代理人の皆様：
2020年年度株主総会の審議を経て、会社は中準会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「中準会計士」と略称する）を招聘し、会社に2021年度の内部製御監査サービスを提供する。中準会計士は会社の内部製御監査機構を担当している間、独立、客観、公正な監査準則に従い、公正で合理的に独立監査意見を発表し、監査機構が菓たすべき責任と義務を履行した。会社は中準会計士に2021年度の内部製御監査報酬40万元を支払う予定だ。
会社の内製御監査の仕事に連続性を持たせるために、会社は中準会計士を2022年度の内製御監査機構に継続的に招聘する予定です。
本議案はすでに2022年4月29日に開かれた第8回取締役会第12回会議、第8回監事会第8回会議で審議された。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。
議案7：遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案株主及び株主代理人の皆様：
会社の遊休資金の利用率を高めるために、会社の実際の状況と結びつけて、会社は一時遊休している自己資金を利用してリスク製御可能、中等リスク及び以下、流動性の強い財テク製品を購入し、比較的に良い収益を得る予定です。2022年度、会社の業務の正常な発展に影響を与えず、会社の日常経営資金の需要を確保することを前提に、財テク製品の購入に使用する予定の資金は40億元を超えず、投資期限はこの議案が2021年の年度株主総会の審議通過日から2022年の年度株主総会の開催日までである。
会社の主要業務の正常な発展に影響を与えず、会社の日常経営資金の需要を確保する前提の下で、資金の安全性と流動性を保証した上で、遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することで、資金の使用効率を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
財テク製品は流動性リスク、政策リスク、不可抗力及び意外事件などのリスクが存在する状況を排除せず、具体的なリスク要素は異なる財テク製品の種類を購入することによって異なり、会社は関連金融機関と密接な連絡を維持し、資金の運営状況を追跡し、リスク製御と監督を強化し、資金の安全を厳格に製御する。会社は規定に従って財テクの実施状況を継続的に開示する。
本議案はすでに2022年4月29日に開かれた第8回取締役会第12回会議、第8回監事会第8回会議で審議され、独立取締役は明確に同意する意見を発表した。
取締役会はすでに管理層に財テクに関するすべての協議と書類を署名、実行することを含むが、これらに限定されないことを許可した。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。
議案8：「2021年度監事会活動報告」
株主及び株主代理人の皆様：
2021年度の会社監事会の仕事状況に基づき、会社監事会は「2021年度監事会の仕事報告」を作成し、具体的な内容は添付ファイル5を参照してください。
本議案は2022年4月29日に開かれた第8回監事会第8回会議で審議された。今、本議案を株主総会の審議に提出します。
添付ファイル5：「2021年度監事会活動報告」
議案9：独立取締役の選出に関する議案
株主及び株主代理人の皆様：
会社の取締役会の正常な運営を保証するために、会社の取締役会指名委員会は推薦を選考し、会社の取締役会は王建偉氏を増補して会社の第8回取締役会の独立取締役候補者（候補者の履歴書に添付）に指名し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了日までです。
王建偉氏は会社の独立取締役候補として、すでに上海証券取引所の審査に異議なしで通過した。本議案は累積投票議案である。
本議案は2022年5月16日に開かれた第8回取締役会第14回会議で審議された。
今、本議案を株主総会の審議に提出します。附：独立取締役候補者履歴書
王建偉さん、王建偉、男、1962年3月生まれ、江蘇海安人、揚州大学商学部商業企業管理学科卒業。1983年から1986年まで東台市商学矯で教師を務めた。1986年から2000年までの海安県財政
