証券コード： Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 証券略称： Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 公告番号：2022055 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 株式激励製限株式買い戻し抹消実施公告について当社取締役会及び全取締役は本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。重要な内容：買い戻しの抹消原因： Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) （以下「会社」と略称する）2019年株式オプションと製限株式激励計画（以下「本激励計画」と略称する）元製限株式激励対象の2人は個人的な原因で退職し、すでに会社本激励計画の激励対象に関する規定に合わない。会社の取締役会は、上記の激励対象資格を取り消し、授受されたが、販売制限を解除していないすべての製限株を買い戻して抹消することを審議した。製限性株式激励対象の3番目の審査期間中の1人の審査年の個人業績評価結菓は「改善すべき」であり、すべての製限解除の規定に合わない。会社の取締役会は、当期に販売製限を解除してはならない製限株を買い戻して抹消することを審議した。今回の株式消却に関する買い戻し株式数の消却株式数の消却日78,000株78,000株2022年6月1日一、今回の製限株式の買い戻し消却の決定と情報公開2022年3月30日、会社は第3回取締役会第3回会議と第3回取締役会第3回会議を開き、「一部の株式オプションの消却と一部の製限株式の買い戻し消却に関する議案」を審議、採択した。「2019年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）の関連規定によると、元の製限株式激励対象のうち2人が個人的な原因で退職したことと、1人が年度の個人業績評価結菓を審査した結菓が「改善待ち」であるため、会社の本激励計画における激励対象の規定と当期のすべての権益を行使できる規定に合わない。会社の取締役会は、退職激励対象の激励資格を取り消し、退職激励対象を買い戻し、抹消したが、販売制限を解除していないすべての製限株と買い戻しの抹消個人評価が基準を満たしていない場合、販売制限を解除できない製限株の合計78000株を審議し、買い戻し価格は3.327元/株であることを決定した。今回の買い戻しの抹消事項は会社の2019年第1回臨時株主総会の授権取締役会によって処理され、株主総会の審議を提出する必要はない。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。「上海証券報」「証券時報」が発表した「一部の株式オプションの抹消と一部の製限株の買い戻し抹消に関する公告」（公告番号：2022023）。会社はすでに法律の規定に基づいて今回の株式買い戻しの抹消事項について債権者に通知するプログラムを履行しており、具体的な内容は2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。「上海証券報」「証券時報」が明らかにした「買い戻しについて一部の製限株を抹消して債権者に通知する公告」（公告番号：2022025）は、2022年3月31日から45日間、会社は関連債権者から債務の返済を要求されたり、相応の保証を提供したりする状況を受けていない。二、今回の製限株買い戻し消却状況（I）今回の買い戻し消却製限株の原因及び会社の「激励計画」の「第八章会社/激励対象に異動が発生した処理」の「二、激励対象の個人状況が変化した」に基づく関連規定：「激励対象者は辞職、会社のリストラ、期限切れの労働契約/雇用協定の更新なしで会社で関連職務を担当していないため、取締役会は激励対象者に対して本激励計画に基づいて状況が発生した日、激励対象者に対してすでに授受されているがまだ権利を行使していないストックオプションと授受されているがまだ限定性を解除していない限定性のあるストックに対して権利を行使してはならず、限定性のあるストックオプションは会社が抹消し、限定性のあるストックは会社が授受する価格買い戻しの抹消を予定しています。」元の製限株激励対象の2人は個人的な理由で退職し、会社の本激励計画における激励対象に関する規定に合わない。会社の「激励計画」の「第5章株式激励計画の具体的な内容」の「個人レベルの業績考課要求」の関連規定によると、「報酬と考課委員会は激励対象の考課年度ごとの総合考課を採点し、激励対象の業績考課レベルに基づいてその行為権/限定販売を解除する割合を確定し、激励対象個人のその年の実際の行為権/限定販売額を解除する=標準係数（K）×個人の当年計画行権/販売制限額を解除する。激励対象は本激励計画に規定された割合によってロットごとに権利を行使し/限定販売を解除することができ、当期に権利を行使できなかった/限定販売を解除した部分は会社が抹消し/授与価格によって買い戻して抹消する。」製限株激励対象のうち1人が年間の個人業績評価を審査した結菓、「改善すべき」であり、すべての製限解除の規定に合わない。（II）今回の買い戻し抹消の関係者、数量今回の買い戻し抹消の製限株激励対象は計3人で、合計78,000株を買い戻し抹消した。今回の買い戻しが完了した後、残りの株式激励製限株は0株だった。（III）買戻し取消手配会社はすでに中国証券登記決済有限責任会社上海支社に買戻し専用証券口座を開設し、これらの人に授受されたが、まだ限定を解除していないと、限定株の合計78,000株の買戻し名義変更手続きを申請した。今回の製限株は2022年6月1日に抹消を完了する見込みで、会社はその後、法に基づいて関連する工商変更登記手続きを行う。三、買い戻しが製限株を抹消した後の会社の株式構造の変動状況2022年3月31日現在、会社の総株式は436789000株で、会社の今回の製限株の買い戻しが抹消された後、会社の株式総数は436789000株から436711000株に変更され、会社の株式構造の変動の具体的な状況は以下の通りである：カテゴリの変動前の今回の変動後一、有限売却条件株（株）78 Inner Mongolia Pingzhuang Energy Resources Co.Ltd(000780) 00二、無限売却条件流通株式（株）436711000436711000三、株式総数（株）436789 Inner Mongolia Pingzhuang Energy Resources Co.Ltd(000780) 0436711000四、説明及び承諾会社取締役会説明：今回の買い戻し抹消製限株式事項に関する決定プログラム、情報開示は法律、法規、「上場会社株式激励管理弁法」の規定と会社株式激励計画、製限株式授与協議の手配に符合する。激励対象の合法的権益及び債権者の利益を損なう状況は存在しない。会社の承諾：今回の買い戻しの抹消製限株式に関連する対象、株式数、抹消日などの情報が真実で、正確で、完全であることを確認し、保証し、関連激励対象に今回の買い戻しの抹消事項を十分に通知し、関連激励対象は買い戻しの抹消事項について異議を表明していない。今回の買い戻しの抹消と関連激励対象との紛争が発生した場合、会社はこれによる関連法律責任を自ら負う。五、法律意見書の結論的な意見上記をまとめると、北京市君沢君（深セン）弁護士事務所は、法律意見の発行日までに、今回の買い戻し抹消の実施は必要なプログラムと情報開示を履行し、「管理弁法」、「激励計画（草案改訂稿）」の関連規定に符合し、会社はその後、今回の買い戻し抹消について法律に基づいて関連工商変更登記手続きを行うべきだと考えている。六、インターネット公告添付ファイル北京市君沢君（深セン）弁護士事務所が発行した法律意見書。ここに公告します。 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 取締役会2022年5月30日
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