湖南啓元弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
へ: Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716)
湖南啓元弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、本弁護士を会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣し、今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議出席者及び召集者の資格、採決プログラムと採決結菓の合法的有効性に対して現場弁護士の立会いを行い、そして、この法律の意見を発表します。
本弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの中国の現行法律、法規、規範的な文書及び「＊ Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は本法律意見書を発行する。本弁護士は以下のように声明します。
（I）本弁護士は本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすことと誠実な信用原則を遵守し、十分な検証を行い、本法律意見が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、そして相応の法律責任を負う。
（II）本弁護士が本法律の意見を提出するのは、会社が本弁護士に提供するすべての書類の正本と、本弁護士の検査を経て正本と一緻するコピーが真実、完全、信頼性であり、隠蔽、虚偽、重大な漏れがないことを約束したことに基づく。
（III）本弁護士はいかなる単位や個人にも本法律意見書に対していかなる解釈や説明をすることを許可していない。本法律の意見を発表するために、本弁護士は法に基づいて会社が提供した以下の資料を検査した。
1、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）指定メディア新聞と巨潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn./）の今回の株主総会に関する通知などの公告事項；
2、会議に出席した株主またはその代理人の身分証明書類、持株証明書類、授権依頼書など；
3、今回の株主総会の株式登記日の会社株主名簿、現場会議に出席した株主の出席登記記録及び関連資料；
4、今回の株主総会の会議文書、採決資料など。
このように、本弁護士は弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たし精神に基づいて、今回の株主総会について法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
1、2022年4月22日、会社の第5回取締役会第8回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会を開催することを決定した。
調べによると、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の取締役会は2022年4月25日に中国証券監督会がメディア新聞と巨潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn./）では、今回の株主総会の開催に関する通知がそれぞれ公告され、会議の開催時間、場所、方式、議案の内容、株式登記方法などの事項が公告された。
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。
今回の株主総会の現場会議は2022年5月27日（金）午後14時50分から湖南省郴州市蘇仙区白露塘鎮福城大道1号金貴白銀城11階会議室で開催され、会議は潘郴華氏が主宰した。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間で、全株主はネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
本弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、会議出席者資格及び会議招集者資格
1、現場会議
調べによると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は3人で、いずれも会社の取締役会が確定した株式登録日に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社株主またはその合法的に授権された委託代理人で、保有株式総数は484873347株で、会社の総株式の219352%を占めている。
調べによると、上述の株主と株主代理人のほかに、今回の株主総会に出席/列席したのは、会社が現在在職している一部の取締役、監事、取締役会秘書、その他の高級管理者と本弁護士であり、これらの人員は法律、法規及び「会社規約」に規定された会議に出席/列席する資格を持っている。
本弁護士は、今回の株主総会の現場会議に出席する人員資格が合法的で有効だと考えている。
2、ネット投票
深セン証券取引所が提供した統計結菓によると、ネット投票方式で今回の株主総会に参加した株主は13人で、保有株式総数は99116184株で、会社の総株式の4.4839%を占めている。
3、会議招集者資格
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。
本弁護士は、今回の株主総会の招集者資格が合法的で有効だと考えている。
三、今回の株主総会の臨時提案の状況
今回の株主総会には臨時提案がない。
四、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
1、現場会議
調査の結菓、今回の株主総会の現場会議は現場記名投票方式で採決を行った。株主総会は提案に対して採決を行う前に、株主代表の参と監事代表を推薦して票計算と監票に参加した。会議に出席した株主と株主代理人は、今回の株主総会の議事日程に組み込まれた議案について審議し、採決した。採決が終わった後、会議で推挙された株主代表、会社監事代表は本弁護士と共同で票を計算し、票を監督する。会議の司会者は現場で採決の状況と結菓を発表した。
2、ネット投票
ネット投票が終わった後、深セン証券取引所は会社に今回の株主総会のネット投票結菓を提供した。3、採決結菓
本弁護士の証人の下で、会社の株主代表と監事代表は一緒に、各議案の現場投票とネット投票の採決結菓を合併統計した上で、各議案の最終採決結菓を確定した。中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関する議案は、中小投資家の投票結菓を単独で集計した。
現場投票とネット投票の合併統計結菓によると、今回の株主総会の会議通知に記載されたすべての議案は今回の株主総会に出席する有効な採決を得た。
本弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓が合法的で有効だと考えている。
五、結論意見
以上のことから、本弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する会議員の資格と会議招集人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
（このページの下には本文がなく、次のページは署名ページです）
このページには本文がなく、「湖南啓元弁護士事務所の＊ Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) ＃＃2021年度株主総会に関する法律意見書」の署名捺印ページである。
湖南啓元弁護士事務所責任者：丁少波
公印取扱弁護士：劉中明
傅怡堃
署名日：2022年5月27日
