第5回取締役会第3回会議決議公告
証券コード： Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 証券略称： Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 公告番号：2022039 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
第5回取締役会第3回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) （以下「会社」という）は2022年5月23日、電子メールで全取締役に第5回取締役会第3回会議を開催する通知を出した。会議は2022年5月27日午前10時に会社の会議室で電話会議の方式で開催され、巡札方式で採決された。今回の会議には取締役7人、実際には7人が出席し、会社の監査役と高級管理職が会議に列席した。会議は理事長の王飄揚氏が招集し、主宰した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 定款」の関連規定に符合する。全取締役の審議を経て、決議は以下の通りである。
一、「持株子会社恵州イスコに信用保証を提供することに関する議案」を審議、採択する。
恵州イスコ新材料科学技術発展有限会社（以下「恵州イスコ」と略称する）は会社の持株子会社であり、会社は61%の株式を保有している。現在、その業務発展の需要のため、恵州イスコはそれぞれ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 恵州支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 大亜湾支店に開放的な信用供与1.5億元、1億元を申請し、合計2.5億元（具体的な信用供与金額は銀行の最終承認に準じる）を申請する予定だ。会社は自身の融資能力を高め、経営発展を促進するために、上記の2億5000万元の開放的な信用供与に連帯責任保証を提供することに同意し、保証期間はすべて1年で、具体的な契約期間を基準としている。
恵州イスコの他の株主である恵州安耐康新材料有限会社と恵州デゼット新材料有限会社（合計恵州イスコ38.5%の株式を保有）は、それぞれが保有する恵州イスコの株式比率に基づいて、今回の担保に反担保を提供し、反担保範囲内の債務の返済に無限の連帯責任を負い、保証期限は会社が恵州イスコに担保を提供しなくなるまでとなる。
独立取締役は本案に記載された事項について同意する独立意見を発表した。具体的な内容は会社と
第5回取締役会第3回会議決議公告
日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の関連公告。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
二、「委託ローンの期間延長に関する議案」を審議、採択する
2015年5月8日、会社は第2回取締役会第28回会議を開き、「＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ウランチャブ発展基金の設立に関する議案」を審議、採択し、会社と完全子会社の江蘇＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 環境保護科学技術有限会社、ウランチャブ市人民政府とのパートナーシップ協定に同意した。共同で Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ウラン・チャブ発展基金（有限パートナー）（仮称、以下「ウラン・チャブ発展基金」と略称する）の設立を発起し、会社は有限パートナーとして有限責任を負う。
2015年6月24日現在、ウランチャブ発展基金と＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) ＃＃フフホト支店営業部（以下「＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) ＃＃フフホト支店」と略称する）は委託貸付契約を締結し、＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) ＃＃フフホト支店に委託貸付金の合計人民元82000万元を内蒙古国源投資集団有限会社（以下「国源投資」と略称する）に交付し、そのうち5億元の期限は6年、3.2億元の期限は7年である。委託ローンの年利率は10%（委託ローン手続きが完了し、委託ローンが発行された日から計算）です。
2022年5月27日現在、国源投資はすでに委託ローンの元金合計53030万元を累計返済している。委託貸付元金の未返済部分の合計は28970万元である。
国源投資は疫病などの要素の影響を受けて一定の資金圧力に直麺しているが、ウランチャブ市政府の許可を得て、市政府の許可範囲内の国有資産を経営する国有持株会社と、会社との長年の良好な協力関係を考慮して、会社は上記の未返済部分の委託ローンを2年間延長し、期間中、金利は変わらず、10%の年利率で利息を計算することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。独立取締役は、本議案に記載された事項について同意する独立意見を発表したが、本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
三、「持株子会社黒龍江京盛華に信用保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。
黒龍江京盛華環境保護科学技術有限会社（以下「黒龍江京盛華」と略称する）は会社の持株子である。
第5回取締役会第3回会議決議公告
会社、会社は67%の株式を持っています。現在、その業務発展の需要のため、黒龍江京盛華は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ハルビン支店に1億元の融資を申請する予定です（具体的な信用供与額は銀行の最終承認に準じる）。会社は自身の融資能力を高め、経営発展を促進するために、上記1億元の信用供与に連帯責任保証を提供する予定で、保証期間は5年で、具体的な契約締結時間を基準としている。
黒龍江京盛華の他の株主の陳子清（黒龍江京盛華の33%の株式を保有）は、その保有する黒龍江京盛華の株式比率に基づいて、今回の保証に反保証を提供し、反保証範囲内の債務の返済に無限の連帯責任を負い、保証期限は会社が黒龍江京盛華に保証を提供しなくなるまでである。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。独立取締役は、本議案に記載された事項について同意する独立意見を発表したが、本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
取締役会の審議を経て、2022年6月15日に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、具体的には中国証券監督会指定情報開示サイトが同日公告した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 取締役会
2002年5月30日
