証券コード： Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 証券略称：＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 番号：2022044 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、今回の会議を開催する基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：取締役会、第5回取締役会第3回会議決議審議によって招集された。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の年度株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4.会議の開催日時
（1）現場会議：2022年6月15日（水）午後3：00；
（2）ネット投票期間：2022年6月15日。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後1時-3時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分-午後3時です。
5.会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はすべてネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できない。株式が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決されたように、最初の有効投票結菓に準拠しています。
6.株式登記日は2022年6月9日です。
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主またはその代理人。
株式登記日2022年6月9日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8.現場会議場所：北京市朝陽区五里橋一街1号院非中心22号棟4階会議室。
二、会議の審議事項
1.審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1.00委託ローンの期間延長に関する議案√
2.00持株子会社黒龍江京盛華の信用保証の提供について√
の議案
2.上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第3回会議、会社の第5回監事会の第3回会議で審議され、可決された。上記提案の詳細および独立取締役が各事項に対して発表した独立意見は、2022年5月30日に同社が巨潮情報網に掲載した関連文書を参照してください。
3.今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して開催され、関連規定によると、同社が今回の株主総会で審議した関連議案は独立取締役が独立意見を発表すべき中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録方法
1.登録時間：2022年6月14日午前9：00-11：00、午後14：00-16：00。
2.登録場所：北京市朝陽区五裏橋一街1号院非中心22号棟
3.登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。（3）融資融券信用口座の株主は上記（1）、（2）に従って書類を提供するほか、口座開設証券会社が発行した公印を押す授権依頼書、営業許可証のコピーを持って登録手続きを行うべきであり、授権依頼書には参加者が保有している株式の数を明記しなければならない。
（4）異郷の株主は手紙、電子メール、ファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「参加株主登録表」（添付ファイル1）をよく記入してください。手紙、電子メール、ファックスは2022年6月14日16時までに会社の取締役会事務室に送ってください。
手紙の郵送先：北京市朝陽区五里橋一街1号院非中心22号棟＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 取締役会事務室宛、郵便番号100024（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）；電子メールアドレス：[email protected]. ；ファックスに連絡します：01059621600。
手紙、電子メールまたはファックスを送信した後、電話で送信された手紙、電子メールまたはファックスを当社と確認し、電話登録を受け付けません。
メモ：現場会議に出席する株主と株主代理人は、登録時の関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って会議の署名手続きをしてください。疫病予防とコントロールの要求に鑑みて、現場会議に出席する場合は、健康スクリーニングをよくしなければならない。その際、現地の最新の防疫政策に基づいて関連証明書を提供してください。
会社は株主がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励している。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ：
株主は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。
六、その他の事項
1.連絡先
連絡先：0105962187701059621897
FAXへの問い合わせ：01059621600
連絡メール：[email protected].
連絡先：北京市朝陽区五裏橋一街1号院非中心22号棟
郵便番号：100024
担当者：関雪菲
2.ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
七、予備検査書類
1.第5回取締役会第3回会議の決議；
2.第5回監事会第3回会議の決議。
ここに公告します。
添付資料一：「参加株主登録表」
添付書類二：『授権依頼書』
添付ファイル3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
取締役会
2002年5月30日
添付ファイル1：
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
2022年第1回臨時株主総会の株主登録表
名前または名前：身分証明書番号：
株主タイプとアカウント：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか：コメント：
添付ファイル2：
委任状
女性/先生に本人/当社を代表して3 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 022年第1回臨時株主総会に出席するように依頼します。受託者は、本授権依頼書の指示に従って、今回の株主総会で審議された事項を投票で採決し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。
本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。依頼者の受託者に対する指示は以下の通りである。
注釈採決意見
議案コード株主総会の採決事項はこの列で打つ。
チェックの欄と反対の目は意対権投票ができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
1.00委託ローンの期間延長に関する議案√
2.00持株子会社黒龍江京盛華への手紙提供について
ローン担保の議案
依頼者の受託者に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のブロックに「O」を打つことを基準として、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。依頼人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしたりした場合、受託人は個人の意思でこの事項に対して投票採決を行う権利がある。
委託人（個人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印）：
委託者身分証明書番号または営業許可証番号：
依頼者株式口座：
委託者保有株式数：株
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：委託日：付注：1、本授権委託の有効期限：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；2、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
添付ファイル3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：350055；投票の略称は「万邦投票」。
2.投票方式：株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて投票することができる
3.採決意見を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、株主が持っている選挙票の数は、その持っている議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は持っている選挙票の数を超えてはならない。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票の時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後1：00-3：00
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日で、9：15-15：00です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」を取得する必要がある。
