独立取締役第5回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
独立取締役第5回取締役会第3回会議に関する事項
独立した意見
「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「＊＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 定款」、＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) （以下「会社」と略称する）「独立取締役工作製度」などの関連法律、法規、規則製度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の第5回取締役会第3回会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、持株子会社恵州イスコに信用保証を提供することに関する独立意見
会社は今回、持株子会社の恵州イスコ新材料科学技術発展有限会社（以下「恵州イスコ」と略称する）の2.5億元の開放的な信用供与のために連帯責任保証を提供し、保証期限はすべて1年（具体的な契約締結時間を基準とする）で、主に自身の外部融資能力を強化し、その生産経営の需要を満たすためである。
慎重な審査を経て、私たちは：今回の保証対象は会社の持株子会社で、その銀行での信用記録は良好で、不良な借金が発生していない、資産負債の状況は比較的に安定していて、財務リスクは製御できて、会社はその61%の株式を持って、比較的に効菓的にその日常経営活動のリスクと決定を製御することができて、会社はそれに対して保証を提供して会社と株主の利益を損なわないと考えています。同時に、恵州イスコの他の株主である恵州安耐康新材料有限会社と恵州デゼット新材料有限会社（合計恵州イスコ38.5%の株式を保有）は、それぞれが保有する恵州イスコの株式比率に基づいて、今回の担保に反担保を提供し、反担保範囲内の債務の返済に無限の連帯責任を負う。
会社は対外保証の審査許可権限とプログラムを厳格に実行し、決定プログラムと内容は関連法律法規の規定に符合し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。今回の保証事項は恵州イスコの業務発展の需要に役立ち、会社全体の発展に有利である。
以上のことから、私たちは会社が持株子会社の恵州イスコが開口信用を申請するために負担を提供することに同意しました。
独立取締役第5回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見
保。
二、委託ローンの期間延長に関する独立した意見
慎重な審査を経て、私たちは：国源投資がウランチャブ市政府の許可を得て、市政府の許可範囲内の国有資産を経営する国有持株会社であることを考慮して、会社と長年の良好な協力関係を維持して、しかも今回の委託ローンの実施週期内に期限通りに相応の利息を支払うと考えています。今回の委託ローンの期間延長は、会社とウラン・チャブ市政府の戦略的協力関係を持続的に維持するのに有利であり、ウラン・チャブ市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）の投資収益を高めるのに有利であり、投資家の権益を増やすのに有利である。今回の対外提供委託ローンの期間延長の決定プログラムは合法的に規則に合緻し、公平、公開、公正の原則に符合し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
烏蘭察布市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）が正常な生産経営に影響を与えない場合、国源投資に委託ローンの期限を提供し、この議案を株主総会の審議に提出することで合意した。三、持株子会社の黒龍江京盛華に信用保証を提供することに関する独立意見
会社は今回、持株子会社の黒龍江京盛華環境保護科学技術有限会社（以下「黒龍江京盛華」と略称する）の1億元のローンに連帯責任保証を提供し、保証期間は5年（具体的な契約締結時間に準じる）で、主に自身の外部融資能力を強化し、その生産経営の需要を満たすためである。慎重な審査を経て、私たちは：今回の保証対象は会社の持株子会社で、その銀行での信用記録は良好で、不良借金が発生していない、財務リスクは基本的に製御可能で、会社はその67%の株式を持って、持株子会社の日常経営活動のリスクと決定を効菓的に製御することができて、会社はそれに対して保証を提供して会社と株主の利益を損なわないと考えています。同時に、黒龍江京盛華の他の株主の陳子清（合計黒龍江京盛華の33%の株式を保有）は、その保有する黒龍江京盛華の株式比率に基づいて、今回の保証に反保証を提供し、反保証範囲内の債務の返済に無限の連帯責任を負う。
会社は対外保証の審査許可権限とプログラムを厳格に実行し、決定プログラムと内容は関連法律法規の規定に符合し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。今回の保証事項は黒龍江省京盛華市の業務発展の需要に役立ち、会社全体の発展に有利である。
私たちは会社が持株子会社の黒龍江京盛華が銀行ローンを申請するために保証事項を提供することに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
独立取締役第5回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 独立取締役：王金生、李琪、李瀟二〇二年五月三十日
