第5回監事会第3回会議決議公告
証券コード： Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 証券略称： Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 公告番号：2022040 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
第5回監事会第3回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) （以下「会社」という）は2022年5月23日、電子メールで全監査役に第5回監査役会第3回会議の開催を通知した。会議は2022年5月27日午前10時に会社の会議室で電話会議の方式で開催され、巡札方式で採決された。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の呂暉主席が招集し、主宰した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 定款」の関連規定に符合する。
全体の監事の審議を経て、決議を形成するのは以下の通りである。
一、「持株子会社恵州イスコに信用保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監査役会は持株子会社の恵州イスコ新材料科学技術発展有限会社（以下「恵州イスコ」と略称する）の銀行での信用記録が良好で、不良借金が発生しておらず、貸借状況が安定しており、財務リスクが製御でき、会社は61%の株式を保有しており、日常経営活動のリスクと意思決定を効菓的に製御することができると考えている。会社が保証を提供することは、会社や株主の利益を損なうことはありません。同時に、恵州イスコの他の株主である恵州安耐康新材料有限会社と恵州デゼット新材料有限会社（合計恵州イスコ38.5%の株式を保有）は、それぞれが保有する恵州イスコの株式比率に基づいて、今回の担保に反担保を提供し、反担保範囲内の債務の返済に無限の連帯責任を負う。
そのため、恵州イスコが銀行に開放的な信用供与を申請するために保証を提供することに同意し、保証金額は人民元2億5000万元で、保証期限はすべて1年で、具体的な契約期間を基準としている。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
第5回監事会第3回会議決議公告
二、「委託ローンの期間延長に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は内モンゴル国源投資グループ有限会社（以下「国源投資」と略称する）と会社が長年良好な協力関係を維持していることを考慮して、しかもその委託ローンの実施週期内に期限通りに相応の利息を支払って、今回の委託ローンの展示期間は、会社とウランチャブ市政府の戦略的な協力関係を維持するのに有利であると考えている。ウラン・チャブ市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）の投資収益を高めることに有利であり、投資家の権益を増やすことに有利であり、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。烏蘭察布市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）が正常な生産経営に影響を与えない場合、国源投資に委託ローンの展示期間を提供することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、「持株子会社の黒龍江京盛華に信用保証を提供することに関する議案」を審議、採択し、審査を経て、監事会は持株子会社の黒龍江京盛華環境保護科学技術有限会社（以下「黒龍江京盛華」と略称する）の銀行での信用記録が良好で、不良借金が発生せず、財務リスクが基本的に製御可能で、会社は67%の株式を保有している。日常的な経営活動のリスクと意思決定を効菓的に製御することができ、会社はそれに対して保証を提供して会社と株主の利益を損なわない。同時に、黒龍江京盛華の他の株主の陳子清（黒龍江京盛華の33%の株式を保有）は、その保有する黒龍江京盛華の株式比率に基づいて、今回の保証に反保証を提供し、反保証範囲内の債務の返済に無限の連帯責任を負う。
そのため、黒龍江省京盛華市が銀行にローンを申請するために保証を提供することに同意し、保証金額は1億元で、保証期間は5年で、具体的な契約期間を基準としている。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
第5回監事会第3回会議決議公告
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
監事会
2002年5月30日
