証券コード： Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) 証券略称： Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) 公告番号：2022025 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、重要な内容の提示
1、今回の株主総会では議案が否決されたことはない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関連していない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催された。4、中小投資家を尊重し、中小投資家が会社の株主総会決議の重大事項に対する参加度を高めるため、今回の株主総会で中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家の採決に対して単独で計算し、中小投資家は当社の5%以上の株式を持つ株主以外の他の株主を指し、会社の株式を持つ取締役、監事、高級管理者は含まれない。
二、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
現地会議開催日時：2022年5月27日（金）午後14：50インターネット投票時間：2022年5月27日
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月27日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は：
2022年5月27日午前9時15分から2022年5月27日午後15時までの任意の時間。
2、会議の開催場所：湖南省郴州市蘇仙区白露塘鎮福城大道1号白銀城11階会議室；
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式；
4、会議の招集者：会社の取締役会；
5、会議の司会者：会社の董事長潘郴華さん；
今回の株主総会の召集と開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社規約」の規定に符合し、会議の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効である。
6、会議の出席状況：
（1）今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は16人で、議決権のある株式583989531株を代表し、会社の総株式の264191%を占めている。
（2）現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主または株主代理人は3人で、議決権のある株式数は484873347株を代表しています。会社の株式総数の219352%を占めている。
（3）ネット投票状況
ネット投票を通じた株主13人、代表株式99116184株は、会社の株式総数4.4839%を占めている。
（4）会社の取締役が会議に出席し、会社の監事、高級管理者、会社が招聘した証人弁護士が会議に列席した。会議は会社の理事長の潘ミン華さんが司会します。
三、議案の審議と採決状況
（I）今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式で議案に対して前進する。
採決を行い、具体的な審議と採決の状況は以下の通りである。
意見を採決する
議案の名称を順に採決し、棄権に反対することに同意した。
番号結菓株式数比例株式数比例株式数比例
『会社について
1 2021年度取締役5839895319997011744000299%0会議活動報告の
議案
『会社について
2 2021年度監事5839895319997011744000299%0会議活動報告の
議案
『審議公について
3司2021年年度5839895319997011744000299%0報告とその要旨を通じて
の議案
『会社について
4 2021年度財務5839895319997011744000299%0決算を通過する議案」
『会社について
5 2021年度利益5839895319997011744000.0299%0分配事前案の議
事件』
『継続雇用公について
6司2022年度審5839895319997011744000299%0通過計機構の議案」
『見込みについて
7 2022年度日常989417849982401744001760%0関連取引議案を可決する」
『会社未について
損失を補って達成する
8実収株式総額5839895319997011744000299%0 3分の1の議を通過
事件』
審議について
市 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) 株
9部の有限会社株5838162319997031733000.0297%0東配当還元規則を通じて
漕ぐ
(20222024)》
の議案
10「議案」
（II）保有会社の総株式数5%以下の中小株主の採決状況は以下の通り：
中小株主の採決意見
序議案名有効採決反対棄権に同意する
号権株式総
株式数比例株式数比例株式数比例
『会社について
1 2021年度取締役99116184989417849982401744001760%0会活動報告の
議案
『会社について
2 2021年度監査役99116184989417849982401744001760%0会議の仕事報告
議案
『審議公について
3司2021年年度99116184989417849982401744001760%0報告とその要約
の議案
『会社について
4 2021年度財務99116184989417849982401744001760%0決算の議案』
『会社について
5 2021年度利益99116184989417849982401744001760%0分配事前案の議
事件』
『継続雇用公について
6司2022年度審99116184989417849982401744001760%0計機構の議案」
『見込みについて
7 2022年度日常99116184989417849982401744001760%0関連取引議案』
『会社未について
損失を補って達成する
8実収株式総額99116184989417849982401744001760%0 3分の1の議
事件』
審議について
9市 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) 株99116184989428849982521733000.1748%0部有限会社株
東配当リターン規則
漕ぐ
(20222024) 》
の議案
1「〈公99116184989428849982521733000.1748%0 00司定款の改訂について〉議案」
四、弁護士が状況を目撃する
1、弁護士事務所の名称：湖南啓元弁護士事務所；
2、証人弁護士：劉中明、傅怡堃；
3、結論的な意見：以上のことから、本弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文に合緻すると考えている。
件及び「会社定款」の規定；今回の株主総会に出席する会議員の資格と会議
召集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的である。
効菓。
五、予備検査書類
1 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) 2021年年次株主総会の議決
議；
2、湖南啓元弁護士事務所の今回の株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) 取締役会
2022年5月30日
