証券コード： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 証券略称： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 公告番号：2022023 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
第7回取締役会第15回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第15回会議は2022年5月27日午前9時に通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年5月25日に書面、電子メール、電話などで届きます。会議は採決取締役6名、実際に採決取締役6名に参加しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に符合している。
会議に出席した取締役は審議を経て、以下の議案を採択した。
一、「出資子会社の担保提供に関する議案」を審議、採択した。
「参加子会社に担保を提供する公告について」の詳細は2022年5月27日の「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して独立した意見を発表し、詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
調査資料：会社第7回取締役会第15回会議決議
ここに公告します。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
取締役会
2022年5月27日
