Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
独立取締役株式会社に担保を提供することに関する独立した意見
会社は2022年5月27日に第7回取締役会第15回会議を開き、「出資子会社に担保を提供することに関する議案」を審議した。「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、独立客観判断の原則に基づいて「株式参加子会社に担保を提供する議案について」を真剣に審査した。この事項に対して独立した意見を発表するのは以下の通りである。
今回の保証事項は主に出資子会社の生産経営需要を満たすためであり、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回の対外保証の審議プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
以上のことから、私たちはこの議案に同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 独立取締役の株式参加子会社への保証提供に関する独立意見」の署名ページ）
劉誌軍龍鳳鳴趙新民
2022年5月27日
