証券コード： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 証券略称： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 公告番号：2022024 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
参加子会社の保証に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1.被保証人名：甘粛仏慈 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) 有限会社（以下「仏慈紅日」と略称する）。2.当社は出資子会社の仏慈紅日に担保総額8800万元を提供し、貸付期限は6年間である。
3.今回の保証は反保証を提供しません。
4.本公告の公開日までに、会社は期限を過ぎて保証する状況はありません。
一、今回の保証状況の概要
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に第7回取締役会第15回会議を開き、「株式参加子会社の保証に関する議案」を審議、採択した。会社の出資子会社である仏慈紅日は生産経営の必要があるため、20000万元の人民元ローンを申請する予定で、ローン期間は6年間で、会社は出資比率44%で仏慈紅日に担保を提供し、担保金額は8800万元である。天津 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) 有限会社（以下「 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) 」と略称する）は同時に持株比率56%で仏慈紅日に担保を提供している。今回の保証は反保証を提供しません。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、上述の保証事項は会社株主総会の審議に提出する必要はない。
二、被保証人の基本状況
1.名称：甘粛仏慈＊30026有限会社
2.登録資本金：18250万元人民元
3.法定代表者：張坤
4.住所：甘粛省定西市渭源県工業集中区渭源園区
5.設立日：2015年06月10日
6.経営範囲：漢方薬材料の栽培、養殖、買収、販売、検査検査、栽培技術の研究開発、普及、譲渡、サービス、コンサルティング；薬材物流、倉庫管理；漢方薬錠剤（毒性錠剤、直接経口錠剤を含む）の生産加工（純製、切製、炒製、炙製、蒸製、煮製、鍛造、水飛）及び販売；顆粒剤（漢方薬調合顆粒）、錠剤の生産と販売；農業副産物の生産加工、買収、販売；草花茶、代用茶、薬食同源健康製品、植物抽出物の生産と販売（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
7.株式構造：会社は仏慈紅日の44%の株式を持っている。天津 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) 有限会社（以下「 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) 」と略称する）は仏慈紅日の56%の株式を保有している。
8.仏慈紅日の最近の1年と1期の主要な財務指標：
単位：元
2021年12月31日2022年3月31日
プロジェクト
（監査済み）（監査なし）
資産総額3954839835741247710028
負債総額23649336225464734928
銀行ローン総額1260000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5200000000
流動負債総額1104649336210264734928
純資産159019049951578297500
プロジェクト2021年1~12月（監査済み）2022年1~3月（監査なし）
営業収益139940270363305396404
利益総額288691018929895
純利益288691018929895
9.仏慈紅日の信用状況は良好で、信用を失った被執行者ではない。
三、保証契約を締結する主な内容
今回の保証の方式は連帯責任保証保証保証であり、協議や関連書類はまだ署名されていない。会社は査定された保証限度内で保証契約を締結し、実際の保証金額と保証期限は締結された関連保証契約に準じる。
四、取締役会の意見
取締役会は審査を経て、今回の保証は株式参加子会社の日常生産経営の資金需要を満たすためであり、株式参加子会社の長期的な発展に有利であり、会社全体の利益に合緻すると考えている。今回の株式参加子会社のための保証リスクは製御可能な範囲内にあり、会社の正常な生産経営に悪影響を与えることはなく、また Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) 同時に持株比率によって仏慈紅日に保証を提供し、今回の保証には会社や他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証は反保証を提供しません。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、今回の保証事項は主に出資子会社の生産経営需要を満たすためであり、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社や他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。今回の対外保証の審議プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。私たちは今回の保証事項に同意します。
六、対外保証の累計金額及び期限超過保証の累計金額
本公告の公開日までに、会社と持株子会社は対外保証がない。今回の保証後、会社と持株子会社の保証総額は8800万元で、会社の最近の監査純資産の5.45%を占めている。会社と持株子会社は期限切れの対外保証状況がなく、訴訟に関する保証はなく、保証が敗訴したために損失を負担していない。
七、予備検査書類
1.会社の第7回取締役会第15回会議の決議；
2.独立取締役株式会社に担保を提供することに関する独立した意見。
ここに公告します。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
取締役会
2022年5月27日
