上場地：深セン証券取引所証券コード： Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 証券略称：＊ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
株式発行、転換社債購入資産
そして関連資金の事前案を募集する。
プロジェクト取引相手/発行対象
株式発行、転換社債 Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
購入資産の取引相手成都明永投資有限会社
関連資金を募集する発行対象は中国証券監督会の規定に符合する特定投資家35人を超えない。
2002年5月
ステートメント
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。一、上場会社の声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は、本予案とその要約の内容の真実、正確、完全を保証し、本予案とその要約の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して法に基づいて個別と連帯の法律責任を負う。全取締役、監事、高級管理職は、今回の取引が提供または開示された情報によって虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが擬われ、司法機関に立件され、捜査され、または中国証券監督管理委員会に立件され、調査結論を形成する前に、上場会社で権益を持つ株式を譲渡しないと約束した。
本事前案の署名日までに、今回の再編に関連する監査、評価作業はまだ完成しておらず、関連資産の監査された財務データと資産評価結菓は再編報告書で開示される。当社と取締役会の全員は、本事前案とその要約が引用する関連データの真実性と合理性を保証します。
本事前案とその要約に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所が今回の再編に関連する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本事前案とその要約による今回の再編関連事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を得ていない。
「証券法」などの関連法律、法規の規定によると、今回の取引が完了した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負い、これによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は本事前案とその要約に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。二、取引相手の声明
今回再編された取引相手はすでに承諾書を発行し、上場企業に今回の取引に関する情報と書類をタイムリーに提供し、今回の取引所に提供された関連情報と書類がすべて真実で、正確で完全であることを保証する。上述の情報と書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、提供された情報と書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在するため、上場会社または投資家に損失を与えた場合、法律に基づいて個別と連帯の法律責任を負う。
今回の取引が取引相手が提供したり開示したりした情報の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの疑いで、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたりした場合、調査結論を形成する前に、上場会社で権益を持つ株式を譲渡しません。
ディレクトリ
宣言……2意味……4重大事項の提示……7重大なリスクの提示……22第1節今回の取引概況……28第2節上場企業の基本状況……44第三節取引相手の基本状況……51第4節取引標識の基本的な状況……54第5節標的資産の見積もり価格……65第6節株式発行、転換社債発行の状況……66第7節今回の取引が上場企業に与える影響……75第8節リスク要素……77第九節その他の重要事項……83第10節独立取締役今回の取引に関する意見……87第11節声明と約束……89
意味
本事前案では、文意が別に指定されていない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。
一般的な意味
事前案、本事前案とは「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 株式発行、転換社債購入資産及び関連資金募集事前案」を指す。
要約、事前案要約とは「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 発行株式、転換社債購入資産及び関連資金を募集する事前案（要約）」を指す。
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 、会社、当社は Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 会社、上場会社を指します。
四川能投、持株株主とは四川省エネルギー投資グループ有限責任会社のことである。
四川省国家資本委員会、実際の製御とは四川省政府国有資産監督管理委員会を指し、 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 人間製御人
川能風電とは四川省能投風電開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
会東エネルギーとは四川省能投会東新エネルギー開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
おばさんエネルギーとは四川省能投おばさん新エネルギー開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
塩辺エネルギーとは四川省能投塩辺新エネルギー開発有限会社のことで、今回の取引の標的となった会社の一つである。
雷波エネルギーとは四川省能投雷波新エネルギー開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
四川省能投風力発電開発有限会社、四川省能投会東新エネルギー開発有限会社、四標の会社指川省能投美姑新エネルギー開発有限会社、四川省能投塩辺新エネルギー開発有限会社と四川省能投雷波新エネルギー開発有限会社
四川省能投風力発電開発有限会社30%株式、四川省能投会東新エネルギー開発有限取引標的、標的資産は会社5%株式、四川省能投美姑新エネルギー開発有限会社49%株式、四川省能投塩辺新エネルギー開発有限会社5%株式、四川省能投雷波新エネルギー開発有限会社49%株式
Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 指 Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
明永投資成都明永投資有限会社
取引先： Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 、成都明永投資有限会社
取引双方、取引各当事者は Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) と今回の取引相手 Dongfang Electric Corporation Limited(600875) と成都明永投資有限会社を指す。
化学工業グループは四川化学工業グループ有限責任会社を指す。
投資できるとは四川能投資本持株有限会社を指す。
川能環境保護四川能投省エネ環境保護投資有限会社
リチウム投入業とは四川能投リチウム業有限会社のことである。
全盛リチウム業とは四川能投全盛リチウム業有限会社を指す。
今回の取引、今回の再編とは Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) の株式発行、転換社債の資産購入と関連資金の募集事項を指す。
今回の資産購入とは、株式の発行、転換社債の資産購入事項のことです。
今回の関連資金募集とは、中国証券監督会の規定に合致する35人以下の特定投資家の非公開発行株式に関連資金を募集することを指す。
定価基準日とは Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 第8回取締役会第16回会議決議公告日
最近の一期は2022年1~3月を指す。
直近の年は2021年を指す
直近2年間は2020年、2021年を指す
最近の2年と1期、報告は2020年、2021年と2022年1~3月を指す。
期
報告期末は2022年3月31日を指す。
報告期間各期末は2020年12月31日、2021年12月31日及び2022年3月31日を指す。
直近3年間は2019年、2020年、2021年を指す
最近の3年間と1期は2019年、2020年、2021年と2022年1~3月を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「再編管理弁法」は「上場会社の重大な資産再編管理弁法」を指す。
「上場規則」は「深セン証券取引所株式上場規則」を指す。
「発行管理弁法」は「上場会社証券発行管理弁法」を指す。
「実施細則」は「上場会社非公開開発行株式実施細則」を指す。
「いくつかの問題の規定」は「上場会社の重大な資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」を指す。
「会社定款」とは「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 定款（2022年4月）」を指す。
「8号ガイドライン」とは、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第8号-重大な資産再編」を指す。
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
買収合併再編委員会とは、中国証券監督管理委員会上場会社の買収合併再編審査委員会
国務院は中華人民共和国国務院を指す。
深セン証券取引所、取引所、証券は深セン証券取引所取引所を指す。
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 今回の取引に対して作成する予定の「四川省新エネルギー動再編報告書指力株式会社発行株式、転換社債購入資産及び関連資金募集報告書」
引渡し日とは、取引の方向 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) が標的資産を引き渡す日を指し、具体的には標的資産の工商変更登録が完了した日を基準とする。
移行期間とは、今回の取引の評価基準日（基準日を含まない当日）から標的資産の受け渡し日（受け渡し日を含む当日）までの期間を指す。
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
専門用語の意味
発電設備の平均利用時間数は、一定期間における平均発電設備容量の満負荷運転平均利用時間数とは、行条件下での運転時間数を指す。
平均利用時間数＝ある期間内の発電量／ある期間内の平均発電設備容量
保障利用時間数とは、査定された非水再生可能エネルギー発電設備の利用時間数を指し、このなどの利用時間数内に生産される電力量は保障的な買収政策を受ける。
本案が引用する財務データと財務指標は、特に説明がないように、連結レポートの口径の財務データとそのような財務データに基づいて計算される財務指標を指す。
本事前案における部分合計数と各明細数を直接加算した和は、端数に差があれば、これらの差は四捨五入によるものです。
重要事項の提示
今回の取引に関する監査、評価はまだ完了しておらず、関連資産の監査を受けた歴史財務データ、資産評価結菓は今回の取引の再編報告書で開示される。最終的な監査、評価結菓は本事前案に関するデータとは異なる可能性がありますので、投資家に注意してください。会社は投資家に本案の全文を真剣に読むように注意し、特に以下のことに注意するように注意した。
