証券コード： Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 証券略称： Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 公告番号：2022036 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況：
1.会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月27日（金）北京時間15：00
（2）ネット投票時間：2022年5月27日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9：15分から9：25、午前9：30分から11：30、午後13：00から15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年5月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.会議の開催場所：新疆ウルムチ市ハイテク産業開発区（新市街地）烏昌路補助道840号 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 科学研究棟3階会議室。
3.会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
4.会議招集者：会社取締役会。
5.会議の司会者：会社の会長の沈金生さん。
今回の株主総会の召集と開催は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
1.会議に出席する全体状況：今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加する株主と株主の授
権代表は12人で、議決権のある株式413783056株を代表し、会社の総株式645056698株の641468%を占めている。
2.現場会議の出席状況：今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主の授権代表は7人で、議決権のある株式412180856株を代表し、会社の総株式645056698株の638984%を占めている。3.ネット投票を通じた株主5人、代表株式1602200株は、上場会社の総株式の0.2484%を占めている。
4.現場とネットワーク方式を通じて今回の会議に出席した中小株主（中小株主とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合併して上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は5人で、代表株式は1602200株で、上場会社の総株式645046894株の0.2484%を占めている。5.独立取締役に投票を依頼した株主は0人で、代表株式は0株で、当社の総株式の0%を占めている。
会議は会社の会長の沈金生氏が主宰し、会社の一部の取締役、監事が会議に出席し、高級管理職と弁護士が会議に列席した。国浩弁護士（ウルムチ）事務所の弁護士は会議に出席して今回の株主総会の開催を立証し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に基づいて、現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用し、以下の議案を審議し、採択した。
（I）「2021年年次報告」及び「2021年年次報告要約」を審議し、採択する
総議決状況：
413783056株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1602200株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（II）「2021年度取締役会活動報告」を審議し、採択する
総議決状況：
413728756株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999869%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0131%を占めている54300株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1547900株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の966109%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の3.3891%を占めている54300株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（III）「2021年度監事会活動報告」を審議し、採択する
総議決状況：
413783056株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1602200株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（IV）「2022年度財務予算報告」を審議し、採択する
総議決状況：
413783056株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1602200株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（i）「2021年度財務決算報告」を審議し、採択する
413783056株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1602200株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「2021年度利益分配事前案」を審議し、採択する
総議決状況：
413783056株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1602200株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（i）「会社が2022年度に銀行に総合与信額を申請し、会社の理事長を授権することに関する議案」を審議し、採択する。
総議決状況：
412237156株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996264%を占めた。に反対
1545900株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3736%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5139%を占める56300株に同意した。1545900株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の964861%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8551）「会社の2022年度関連取引予想に関する議案」を審議し、採択する。
総議決状況：
411532456株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
関連株主の沈金生氏は採決を避けた。
中小株主の総議決状況：
1 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999626%を占めた。600株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0374%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅸ）「＊ Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 2022年度投資計画」を審議し、採択する。
総議決状況：
413783056株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1602200株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅹ）「今後3年間の株主配当還元計画について（20222024）」を審議し、採択する。
総議決状況：
413783056株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1588282株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の961904%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.8096%を占め、62900株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は国浩弁護士（ウルムチ）事務所の趙旭東、謝紅疆弁護士を通じて立会い、法律意見書を発行した。弁護士は、会社の2021年度株主総会の招集開催プログラム、今回の臨時株主総会に出席する人員資格、今回の臨時株主総会議案の採決方式、採決プログラム及び採決結菓は、「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、合法的で有効である。
四、予備検査書類
1.「2021年度株主総会会議決議」；
2.『国浩弁護士（ウルムチ）事務所による＊ Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 二〇二一年度株主総会に関する法律意見書』
ここに公告します。
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 取締役会
2022年5月27日
