Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 取締役会
法定プログラムの完全性、コンプライアンス、提出された法律文書の有効性についての説明
＊ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) （以下「会社」または「＊ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 」と略称する）株式、転換社債を発行して資産を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定です。「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場会社重大資産再編」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号--重大資産再編」などの法律、法規とその他の規範的な文書の要求に基づき、慎重な判断を経て、会社の取締役会は今回の取引が法定プログラムの完全性、コンプライアンス、提出した法律書類の有効性を履行することに対して、以下のように説明します。
一、今回の再編履行法定プログラムの完全性、コンプライアンスについての説明
1、会社の株価に重大な影響を与えることを避けるため、会社の申請を経て、会社は2022年5月16日に「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 発行株式の計画または/および方向転換社債購入資産事項に関する停止公告」（公告番号：2022038号）を発表し、会社の株（略称： Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) ;コード： Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) ）は2022年5月16日の開市から停止した。
2、大皿要素と同業プレート要素の影響を取り除き、会社は今回の再編事項の情報開示を計画する前の20取引日以内の累計上昇幅は20%を超えず、異常な変動状況を構成していない。
3、会社と関連主体は今回の取引について初歩的な協議を行う際、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、厳格で有効な秘密保持措置を製定し、関連する敏感な情報の知る範囲を限定した。
4、会社の株式停止期間中、会社は2022年5月21日に「株式発行の計画または方向転換社債購入資産事項に関する停止進展公告」（公告番号：2022044号）を発表した。5、会社は今回の再編に関連するインサイダー情報の知る人を登録し、インサイダー情報の知る人のリストを深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）に報告する予定だ。
6、会社は関連法律、法規、その他の規範的な文書の要求に従って「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 株式発行、転換社債購入資産及び関連資金募集の事前案」及び要約を作成した。
7、2022年5月27日、会社は第8回取締役会第16回会議を開き、会社の今回の再編の事前案と関連議案を審議し、採択した。会社の独立取締役会の前に関連書類を真剣に審査し、今回の再編に対して独立意見を発表した。
8、2022年5月30日、会社は深セン証券取引所のウェブサイトと指定メディアで「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 再編成の事前案及び会社の株式の再発行の公開に関する公告」（公告番号：2022048号）を披露し、 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 株式は2022年5月30日から再発行された。
以上のことから、会社はすでに関連法律、法規、その他の規範性文書及び会社定款の規定に従って、今回の再編関連事項について、現段階で必要な法定プログラムを履行し、このなどの法定プログラムは完全で、合法で、有効である。
二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場会社重大資産再編」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号--重大資産再編」などの法律、法規とその他の規範的な文書の規定によると、会社が深交所に提出した法律書類は合法的に有効である。会社の取締役会と全取締役は、会社が今回の再編について提出した法律文書に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、法律文書の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負うことを保証します。
以上のことから、会社の取締役会は、今回の再編の現段階で履行された法定プログラムの完備、コンプライアンスについて、現行の法律、行政法規、その他の規範的な文書と会社定款の規定に符合し、今回の深交に提出された法律文書は合法的で有効だと考えている。
ここで説明します。
（以下本文なし）
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Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 取締役会2022年5月27日
