Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
独立取締役第7回取締役会第31回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」「取締役会議事規則」及び「独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づき、 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは第7回取締役会第31回会議の「新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（1期工事）への投資建設に関する議案」を真剣に審議し、会社が提供した関連資料をよく読んだ。現在、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表するのは以下の通りである。
1、今回の投資による新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期プロジェクト）の建設は、国の「炭素達峰、炭素中和」に関する配置要求に符合し、会社の新エネルギー業務分野の開拓に対して積極的な推進作用があり、会社の長期持続可能な発展に有利である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
2、今回のプロジェクト投資に関する審査許可プログラムは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。
以上、独立取締役は一緻して「新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期工事）への投資建設に関する議案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役：劉小氷、葉建梅
2022年5月27日
