証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 株式略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022053 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
第7回取締役会第31回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な漏れがないことを保証します。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 第7回取締役会第31回会議は、2022年5月27日午後2時から南京市鼓楼区馬台街99号五階会議室で開催されます。会議は取締役5人、取締役5人に達し、会議は会社の理事長郭彦君女史が主宰し、会議の招集開催は「中華人民共和国会社法」「会社規約」の関連規定に合緻している。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の議案を可決した。
一、新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期工事）への投資建設に関する議案
審査を経て、取締役会は、このプロジェクトは国の「炭素達峰、炭素中和」に関する配置要求に符合し、会社の戦略発展計画に符合し、会社の新エネルギー業務分野の開拓に対して積極的な推進作用を持ち、会社の競争力と業界の影響力を高めることに有利で、会社の長期的な持続可能な発展に有利であると考えている。100%子会社の南京チタン白化学工業有限責任会社を主体として安徽（淮北）新型石炭化学工業合成材料基地に約12億8000万元を投資して金浦新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期プロジェクト）を建設することに同意し、安徽（淮北）新型石炭化学工業合成材料基地管理委員会と発効条件付きの「金浦新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期プロジェクト）協議」に調印した。同時に、株主総会に提出し、会社の経営層が関連法律、法規及び会社管理製度に基づいて今回のプロジェクト投資に関する具体的なことを処理することを許可した。今回の投資事項はまだ会社の株主総会の審議を経て、関連主管部門の承認（必要に応じて）通過してから発効することができる。
具体的な内容の詳細は同日、「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。掲載された「新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期工事）への投資建設に関する公告」。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権、この議案は可決された。
今回の議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
二、2022年第4回臨時株主総会の開催を提案する議案について
会社の取締役会は2022年6月15日（水）午前10時に南京市湖南路馬台街99号五階会議室で2022年第4回臨時株主総会を開催する予定です。株主総会の具体的な事項については、同日付の「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。掲載された「2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権、この議案は可決された。
ここに公告します。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
取締役会
2002年5月27日
