証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 証券略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022055 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、招集者：会社取締役会
会社の第7回取締役会第31回会議の審議を経て、2022年の第4回臨時株主総会を開催する。
3、今回の株主総会の開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に符合する。
4、現場会議の開催時間：2022年6月15日午前10時
ネット投票の開始時間：2022年6月15日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
6、株式登記日：2022年6月8日
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主；
2022年6月8日午後の終値までに中国で深セン支社の登録を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式（授権依頼書の詳細は本通知別紙2を参照）で代理人に会議への出席と採決（この株主代理人は当社の株主である必要はない）、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士などの関係者。
8、現場会議の開催場所：南京市鼓楼区馬台街99号五階会議室
二、会議の審議事項
（I）会議議事日程
「新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期工事）への投資建設に関する議案」を審議する。
（II）開示状況
今回の会議の議案の内容の詳細は、同日付の会社が「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。掲載された「新エネルギー電池材料一体化プロジェクト（一期工事）への投資建設に関する公告」（公告番号：2022054）。三、提案コード
表1：今回の株主総会提案コード例表
提案提案名称備考
この列のチェックをコードする欄は投票できます。
100総議案：すべての提案√
非累積投票提案
1.00新エネルギー電池材料一体化プロジェクトへの投資建設について√
（一期工事）の議案
四、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）個人株主は本人身分証明書、株式口座カードと有効持株証憑を持って登録する；
（2）法人株主は法人証券口座カード、営業許可証コピー、法人代表授権依頼書と出席者身分証明書を持って登録する；
（3）異郷の株主は書面で手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準とする。（レター登録は「株主総会」の文字を明記してください）
2、登録時間：2022年6月8日8：30-17：00
3、登録場所（手紙の住所）：南京市鼓楼区馬台街99号
4、受託者が登録と採決の時に書類を提出する要求：
（1）個人株主が自ら代理人に会議への出席を依頼する場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
（2）法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
（3）法人に委託する場合、法定代表者または取締役会、その他の意思決定機関の決議によって授権された人が代表として会社の株主総会に出席する。
（4）委託人はその代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を有する。累積投票の議案は、各株式が指名者数に等しい議決権を持っている。
授権依頼書は、依頼人が具体的な指示をしない場合、依頼人や代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
5、会議の連絡先
担当者：史乙轲
連絡先：02583799778
FAXへの問い合わせ：02558366500
連絡メール：nj Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) @sina.cn.
6、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定しており、今回の株主総会の現場会議に出席するすべての株主の食事と交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)今回の株主総会の投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作説明の詳細は、本通知別紙1を参照してください。
六、予備検査書類
1.第7回取締役会第31回会議決議；
2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
取締役会
2002年5月27日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360545
2、投票略称：チタン投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
採決意見の種類に対応する申告株式数
同意1
反対2
棄権3
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
金浦チタン業株式会社の2022年第4回臨時株主総会に当社（本人）を代表して出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って投票権を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に代わります。
当社（本人）の今回の株主総会に対する採決意見は以下の通りです。
番号順の採決事項は棄権反対に同意する。
総議案総議案（以下の議案のすべての決議を採決する）
1新エネルギー電池材料一体化プロジェクトへの投資建設について（一期工事）
の議案
委任者（署名）：委任者身分証明書番号：
委託者保有株式数：委託者株主アカウント：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託日：注：議案は普通投票製（同意、棄権、反対は1つしか選択できない）を採用する。
