Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画
会社の科学的、持続的、安定的な株主還元メカニズムをさらに確立し、改善し、利益分配政策決定の透明性と操作性を増加させ、公衆投資家の合法的権益を確実に保護するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社の現金配当に関する事項をさらに実行することに関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当」などの関連法律、法規及び「＊ Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定を製定し、会社は「＊ Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 未来3年間（2022年-2024年）株主配当リターン計画」（以下「本計画」と略称する）を製定した。具体的な内容は以下の通りです。
一、本計画の製定原則
本計画は国の関連法律法規と会社定款に符合する前提の下で、投資家の合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立させる原則に従い、独立した取締役、監事と公衆投資家の意見を十分に考慮し、聴取し、今後3年間で連続的で安定した配当分配政策を積極的に実施する。
二、本計画の製定考慮の要素
会社は戦略目標と未来の持続可能な発展に着目し、会社の実際状況、経営発展の目標と戦略、株主要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境、会社のキャッシュフロー状況などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展所の段階、プロジェクト投資資金需要、発展融資、銀行信用及び債権融資環境などの状況は、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、利益分配に対して製度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
三、会社の今後三年間の株主配当リターン計画
（I）利益分配の原則
会社は積極的な利益分配政策を実施し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、利益分配政策の連続性と安定性を維持している。利益分配政策の調整に関する議案は、独立した取締役、監事、公衆投資家の意見を十分に考慮し、会社の取締役会の審議を経て、会社の株主総会の承認を提出し、中国証券監督会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、同時に会社の長期的利益、株主全体の全体的利益と会社の持続可能な発展を考慮し、以下の原則を堅持してはならない。
2、損失を補わず、分配してはならない原則がある。
3、同株同権、同株同利の原則；
4、会社が持っている当社の株式に利益を分配してはならない原則。
（II）利益分配の方式
会社は現金、株式、または両者を結合した方式で利益を分配することができ、現金配当の利益分配方式を優先的に採用することができる。
会社が現金配当を実施する際には、以下の条件を同時に満たす必要があります。
1、会社が当該年度または半年度に実現した分配可能利益（つまり、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の残りの税引き後利益）は正の値で、現金の流れに余裕があり、現金配当を実施することは会社の後続の持続的な経営に影響しない。
2、会社は累計で分配可能利益を正の値とする；
3、監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準無保留意見の監査報告を発行する（半年度利益分配は関連規定によって実行する）；
4、会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない（資金募集プロジェクトを除く）。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産の買収、または設備の購入を予定している累計支出が、会社の最近の監査純資産の30%以上に達したり、超えたりすることを指す。
会社は分配可能利益を確定する際に親会社の報告書の口径を基礎とし、配当比率を計算する際に連結報告書の口径を基礎としなければならない。
現金配当条件を満たし、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は原則として毎年年度株主総会が開催された後に現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社が中期現金配当を行うことを提案することができる。
会社は株主が規則に違反して会社の資金を占用する状況があれば、その株主が分配すべき現金配当を相応に控除し、占用した資金を返済しなければならない。
会社が毎年現金で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10%を下回ってはならず、任意の3つの連続会計年度内に、会社が現金で分配した利益はこの3年で実現した年平均分配可能利益の30%を下回ってはならない。前年度に損失を補っていないものがあれば、補った金額を基数としてその年の現金配当を計算します。
上記の事項は会社の取締役会の承認を得て、株主総会の審議に提出しなければならない。
上記の現金配当を実施すると同時に、株式配当を配布することができますが、単独で株式配当を配布することはできません。会社が株式配当を発行する具体的な条件は以下の通りです。
2、会社の株価と会社の株価の規模は一緻せず、株価配当を発行することは会社全体の株主全体の利益に有利である。
3、発行された現金配当と株式配当の割合は本規約の規定に符合する。
4、法律、法規、規範性文書に規定されたその他の条件。
会社の取締役会は、業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル、重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、異なる状況を区別し、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
（III）利益分配の時間間隔
現金配当の条件に合緻する場合、会社は原則として毎年1回現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社が中期現金配当を行うことを提案することができる。
会社は年度の利益状況とキャッシュフローの状況によって、最低現金配当比率と会社の株式規模と株式構造が合理的であることを保証する前提の下で、株式拡張と業績成長が同期していることを重視し、十分な現金配当分配を確保する前提の下で、会社は別途株式配当分配の方式で利益分配を行うことができる。
会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
（IV）利益分配の決定手順とメカニズム
会社の毎年利益分配の事前案は会社の管理層、取締役会が会社定款の規定、利益状況、資金需要と株主還元計画を結合して提出し、作成し、取締役会の審議を経て株主総会の承認を提出する。
取締役会、独立取締役、一定の条件を満たす株主は、株主総会での投票権を会社の株主から募集することができます。独立取締役は利益分配の事前案に対して独立して意見を発表し、公開した。
取締役会が現金配当の具体的な方案を審議する際、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならず、独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。会社は原則的に監査された財務諸表に基づいて利益分配を行い、取締役会で定期報告を審議すると同時に、利益分配案を審議しなければならない。会社は半年度財務報告を基礎として現金配当を行う予定で、しかも赤い株を送らないか、資本積立金を使わずに株式を増加させる場合、半年度財務報告は監査を経なくてもよい。
株主総会は現金配当の具体案を審議する際、多種のルートを通じて株主、特に中小株主と積極的にコミュニケーションと交流を行い（ネット投票の採決を提供し、中小株主を会議に招待するなどを含むが、これに限らない）、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題に適時に回答しなければならない。配当案は株主総会に出席した株主または株主代理人が保有する2分の1以上の議決権で可決しなければならない。
会社の年度利益、管理層、取締役会が提出していない、現金配当の事前案を作成した場合、管理層はこれについて取締役会に詳細な状況説明を提出しなければならない。未配当の原因、配当に使われていない資金留保会社の用途と使用計画を含み、独立取締役が利益分配の事前案に対して独立した意見を発表し、公開する。取締役会の審議が通過した後、株主総会に提出して現場やネット投票で審議し、取締役会が株主総会に状況説明を行う。監事会は取締役会と管理層が会社の利益分配政策と株主還元計画を実行する状況と決定プログラムに対して監督を行い、年度内に利益を得るが利益分配の事前案を提出していないことに対応し、関連政策、計画実行状況について特別な説明と意見を発表する。
会社は関連規定に厳格に従い、定期報告で利益分配の事前案と現金配当政策の実行状況を開示し、会社定款の規定または株主総会決議の要求に符合するかどうかを説明し、配当基準と割合が明確で明確であるかどうか、関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているかどうか、独立取締役が職責を菓たし、あるべき役割を菓たしているかどうか、中小株主が意見と要求を十分に表現する機会があるかどうかを説明しなければならない。中小株主の合法的権益が十分に維持されているかどうかなど。現金配当政策を調整したり変更したりする場合は、調整や変更の条件やプログラムが規則に合っているかどうか、透明であるかどうかなども詳しく説明します。会社の年間利益があるが現金配当の事前案が提出されていない場合は、年報で未配当の原因、配当に使われていない資金を会社に残す用途と使用計画を詳しく説明しなければならない。
会社が配当分配政策に対して決定を行ったり、社外の経営環境や自身の経営状況が大きく変化したりするため、配当政策を調整する必要がある場合は、まず独立取締役の同意を得て明確な独立意見を発表し、それからそれぞれ取締役会と監事会の審議に提出しなければならない。取締役会と監事会の審議が通過した後、株主総会に提出して特別決議で承認する。利益分配政策を調整する場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。
会社が利益を得ているが、取締役会が年度利益分配案において現金利益分配の事前案を作成していない場合は、監査役会の意見を聴取し、定期報告に原因と配当に使用されていない資金留保会社の用途、収益が発生しているかどうか、実際の収益と計画収益が一緻しない原因（あれば）などを開示し、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。株主総会は現金配当の具体案を審議する前に、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。
四、本計画にはまだ終わっていないこと
本計画に規定されていない事項または本計画が関連法律、法規、規範性文書および会社定款の規定と矛盾している場合は、関連法律、法規、規範性文書および会社定款の規定に準じる。
本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から実施される。
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 取締役会2022年5月27日
