証券コード： Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 証券略称： Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 公告番号：2022018
転債コード：110062転債略称：烽火転債
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
第8回取締役会第10回臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 第8回取締役会第10回臨時会議は2022年5月27日に通信方式で開催された。今回の臨時会議の会議通知は2022年5月22日に書面で取締役会の全取締役に送付された。会議は会社の取締役会によって招集され、取締役6人に参加し、実際に取締役6人に参加し、「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。
会議は審議を経て以下の決議を採択した。
一、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「補欠選挙会社の第8回取締役会取締役に関する議案」を可決した：曽軍さん、馬建華さん、陳建華さん、肖希さん、藍海さんを会社の第8回取締役会取締役候補として指名することに同意した（個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期の日は会社の株主総会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまで。この議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。
独立取締役は補欠選挙会社の第8回取締役会の取締役に関する事項について独立意見を発表し、具体的には上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。
二、6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「関連条項の修正に関する議案」を審議、採択した：「会社定款」関連条項の修正に同意する；この議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。
三、6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した（詳しくは「 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 2022年第1回臨時株主総会会議通知」を参照、公告番号：2022021）。
ここに公告します。
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 取締役会2022年5月28日添付ファイル：取締役候補者履歴書
曽軍さん：1977年10月生まれ、修士大学院生、中国共産党党員、正高級エンジニア。 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 顧客サービスセンター東北区経理、ハルビン事務所主任、中国市場本部副総経理、顧客サービスセンター主任、顧客サービスセンター総経理、武漢烽火技術サービス有限会社総経理、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 副総裁を歴任した。現在、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 党委員会書記、総裁を務めています。
馬建さん：1965年8月生まれ、修士大学院生、中国共産党党員、正高級エンジニア。清華大学紫光グループ会社のコントロールソフトウェア部門マネージャー、日本三洋電機株式会社（日本大阪）通信事業部中国プロジェクトマネージャー、大唐電信グループ中央研究院TDD開発部エンジニア、大唐移動会社プロジェクト管理部高級マネージャー、サプライチェーン管理部総経理、統合サプライチェーン総経理、副総経理、総経理、取締役、党委員会書記を歴任し、電信科学技術研究院有限会社大学院部「大唐大学（計画）」主任；現在、中国情報通信科学技術グループ有限会社戦略と計画部（改革全麺深化弁公室）主任を務めている。
陳建華さん：1967年11月生まれ、修士大学院生、中国共産党党員、高級エンジニア。武漢郵電科学研究院市場部事務所主任、発展企画部主任補佐、副主任、主任を歴任した。現在、中国情報通信科学技術グループ有限会社の取締役会秘書、投資管理部主任を務めている。
肖希さん：1983年8月生まれ、博士研究生、中国共産党党員、正高級エンジニア。中国科学院半導体研究所の助研究員、副研究員、武漢郵電科学研究院光ファイバー通信技術とネットワーク国家重点実験室シリコンベース光デバイス研究室の主任を歴任した。現在、光ファイバー通信技術とネットワーク国家重点実験室の副主任を務めている。
藍海さん：1977年8月生まれ、修士研究生、中国共産党党員、高級エンジニア。 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 市場企画部経理、広州事務所主任、南京烽火藤倉光通信有限会社副総経理、総経理、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) ケーブル部総経理、ケーブル産出線副総裁兼市場部総経理、ケーブル産出線総裁、武漢烽火情報集積技術有限会社総経理を歴任した。現在、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 副総裁を務めています。
