証券コード： Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 会社略称： Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
2022年第1回臨時株主総会
会議資料（更正版）
2022年6月6日
ディレクトリ
2022年第1回臨時株主総会会議の心得……32022年第1回臨時株主総会の議事日程……52022年第1回臨時株主総会議案……7議案一、「会社の経営範囲の変更及びの改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」。8議案二、「の改訂に関する議案」……17議案三、「の改訂に関する議案」……25議案四、「の改訂に関する議案」……29議案五、「の改訂に関する議案」……31議案六、「の改訂に関する議案」……36議案七、「の改訂に関する議案」……38議案八、「の改訂に関する議案」……40
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
広範な投資家の合法的権益を維持し、株主が今回の株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを保障するため、「会社法」、中国証券監督会「上場会社株主総会規則」と会社「株主総会議事規則」などの関連規定に基づいて、特に本会議を製定する必要がある。
一、会社は今回の株主総会の議事日程の手配と会議の仕事を担当し、会議に出席する人は会社のスタッフの手配に従い、共同で会議の秩序を維持しなければならない。
二、株主総会の正常な秩序を保証するために、会議に出席する株主または株主代理人、取締役、監事、取締役会秘書、その他の高級管理者、証人弁護士、今回の会議議事日程関係者および会議事務スタッフ以外に、会社は他の人の会場入りを拒否する権利がある。株主総会の秩序に影響を与え、他の株主の合法的な権益を損なう行為に対して、会社は規定によって製止する。
三、株主総会に出席する株主、株主代理人は身分証明書または営業許可証のコピー、授権依頼書と証券口座カードなどの証明書を持って株主総会の通知登録時間によって署名手続きをしなければならず、総会の司会者が現場で会議に出席する株主と株主代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議は登録を終了しなければならない。登録されていない株主は原則として今回の株主総会に参加できない。
四、会議に参加する株主は法によって発言権、質問権、議決権などの各権利を享有している。株主は法定義務を真剣に履行し、自覚的に大会規律を遵守し、大会の正常なプログラムや会議秩序に影響を与えてはならず、他の株主の権益を侵害してはならない。株主の発言テーマは今回の株主総会の採決事項と関係があり、今回の株主総会の議題とは関係がないか、会社の商業秘密を漏らしたり、会社や株主の共通利益を明らかに損なう質問があったりして、大会の司会者や関係者は回答を拒否する権利がある。
五、今回の株主総会は2人の株主代表、1人の監査役代表と2人の証人弁護士が票計算、票監督に参加し、投票と票計算過程を監督し、司会者が採決結菓を発表する。
六、会議に出席するすべての人は携帯電話を振動またはシャットダウンにしてください。個人で録音、写真、録画を行うことはお断りします。
七、株主及び株主代理人が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。会社は株主総会に参加する株主に贈り物を出さず、株主総会に参加する株主の宿泊問題などの事項を手配し、すべての株主を平等に扱う責任を負わない。
八、特に注意：COVID-19肺炎の疫病予防製御期間中、株主の皆様がネット投票方式で参加することを奨励する。現場で参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸不良などの症状がないことを保証し、48時間以内に核酸検査の陰性証明書を持っていてください。参加当日はマスクなどの防護具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病予防製御の要求によって参加者に体温測定、健康コード検査、防疫行程カード検査を行い、体温が正常で検査が通過した株主（または株主代理人）は会場に入って参加することができます。ご協力ください。
2022年第1回臨時株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
（1）開催日時：2022年6月6日（月）14時00分
（2）開催場所：浙江省杭州市上城区江城路889号E 10室
（3）招集者：取締役会
（4）司会者：董事長王来興氏
（5）参加者：株式登記日に登録された株主またはその授権代表、一部の取締役、監事、取締役会秘書、証人弁護士が会議に出席し、一部の高級管理者が会議に列席する。（6）投票方式：現場投票とネット投票を結合する方式
ネット投票システムとネット投票時間：上海証券取引所ネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会が開催された当日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。二、会議の議事日程：
（1）司会者は会議の開始を宣言する；
（2）会議の議事日程と会議の注意事項を紹介する；
（3）現場に出席した株主及び株主代理人の人数及び代表の議決権付き株式の数を報告する。
（4）会議の取締役、監事、取締役会の秘書及び会議に出席したその他の高級管理者、証人弁護士及びその他の人員を紹介する；
（5）今回の会議の開票人、開票人を推薦する；
（6）次の順序で議案を読み上げ、会議に参加する株主は議案を一つ一つ審議する。
シリアル番号会議内容計画の時間報告者
「会社の経営範囲の変更及びの改訂及び10分間の夏剣1工商変更登記の処理に関する議案」
2「の改訂に関する議案」10分隋琳
3「の改訂に関する議案」10分宋平
4「『会社独立取締役勤務製度』の改訂に関する議案」10分沈玉平
5「の改訂に関する議案」10分阮萍
6「『会社対外保証管理製度』の改訂に関する議案」10分兪航傑
7「『会社対外投資管理製度』の改訂に関する議案」10分馮正浩
8「会社募集資金管理製度の改訂に関する議案」10分林化夷
（7）株主の発言及び会社の取締役、監事、高級管理者が株主の質問に答える；
（8）現場投票による採決；
（9）採決結菓を統計する；
（10）司会者は採決結菓を発表する；
（11）証人弁護士は法律意見書を読み上げる；
（12）株主総会の会議決議及び会議記録に署名する；
（13）司会者は会議の終了を宣言した。
今回の株主総会は現場投票とネットを結合した採決方式を実行しているため、ネット投票の採決結菓は2022年6月6日午後15時に市場を閉じた後に統計される。会社はネット投票が終わった後、現場投票とネット投票の採決結菓に基づいて株主総会決議をまとめて形成し、上海証券取引所のウェブサイトで直ちに公告し、株主と株主代理人の皆さんにタイムリーに調べていただきます。
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
2022年第1回臨時株主総会会議議案
シリアル番号議案名
「会社の経営範囲の変更及びの改訂及び工商変更登記の処理に関する議案一
議案
議案二「の改訂に関する議案」
議案3「の改訂に関する議案」
議案4「＜会社独立取締役勤務製度＞の改訂に関する議案」
議案5「の改訂に関する議案」
議案6「の改訂に関する議案」
議案7「の改訂に関する議案」
議案8「の改訂に関する議案」
議案一「会社の経営範囲の変更及びの改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」
株主及び株主代理人の皆様：
「中華人民共和国会社法」「上場会社定款ガイドライン」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社の現在の業務実際の需要と結びつけて、「 Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 定款」の一部の条項を相応の改訂する予定である。具体的な改訂内容は次のとおりです。
改訂前改訂後
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第13条会社の登録機関の承認を経て、会社の第14条は会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲：許可項目：送電、電力供給、受電経営範囲：許可項目：送電、電力供給、受電電力施設の設置、修理と試験；検査測定サービス；力施設の取り付け、修理と試験；検査測定サービス；汎用航空サービス；第二類付加価値電気通信業務；第三の汎用航空サービス；第二類付加価値電気通信業務；第三類医療機器の経営；農薬卸売（法によって承認された医療機器によって経営されなければならない；農薬卸売（法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは承認結菓を基準とする）。一般プロジェクト、具体的な経営プロジェクトは審査結菓に準じる)。一般的なプロジェクト：食品インターネット販売（事前包装食品のみ販売）；目的：計器計器の製造；金属製品の製造；照明器技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、製造；知能無人航空機の製造；ユビキタスネットワーク設備の技術譲渡、技術普及；消防技術サービス；科学普及製造；特殊労働防護用品の生産；交通及び公共宣伝サービス；セキュリティコンサルティングサービス；会議と展覧サービス；管理用金属看板の製造；空気圧と電動工具製機械設備のリース；非居住住宅の不動産賃貸；ソフトウェア開発；金属製品の研究開発；知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の開発；髪を食べる知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の開発；金属製品の研究開発；儀品インターネット販売（事前包装食品のみ販売）；技術服器計器の修理；特殊作業者の安全技術訓練；務、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術IoT技術研究開発；計器販売；金属工具の譲渡、技術の普及；消防技術サービス；科学普及宣伝販売；風動と電動工具の販売；金属切断及び溶接サービス；セキュリティコンサルティングサービス；会議と展覧サービス；機械接続設備の販売；金属製品の小売；電気設備の販売；機械設備のリース；計器の修理；特殊作業員の機械設備の販売；機械電気設備の販売；油圧安全技術訓練；IoT技術の開発；計器計器
力機械と部品の販売；配電スイッチ製御設備の販売；金属工具の販売；風動と電動工具の販売；販売する事務用品の販売；事務設備の販売；事務設備の金属切断及び溶接設備の販売；金属製品の小売；消耗品を用意して販売する；ウェアラブルスマートデバイスの販売；通信設備電気設備の販売；機械設備の販売；機械電気設備の販売；発電機及び発電ユニットの販売；セキュリティ設備の販売準備；油圧動力機械及び部品の販売；配電販売消防器材の販売；特殊労働防護用品の販売製御設備の販売；事務用品の販売；事務設備の販売；潜水救助装備の販売；特殊設備の販売；第販売；事務設備消耗品の販売；着用可能な知能設備の一種の医療機器の販売；第二類医療機器の販売；販売；通信設備の販売；発電機及び発電機グループは消毒剤を販売して販売する（危険化学品を含まない）；塗料の販売；セキュリティ設備の販売；消防器材の販売；建築材料（危険化学品を含まない）；知能無人航空機の販売；材料販売；特殊労働防護用品の販売；潜水救助知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 販売；電子製品の販売；石油掘削装備の販売；特殊設備の販売；第一類医療機器専用設備の販売；軌道交通工事機械及び部品の販売；第二類医療機器の販売；消毒剤の販売（販売しない；ソフトウェアの販売；金属チェーン及びその他の金属製品の販売は危険化学品を含む）；塗料販売（危険化学販売；ワイヤロープ及びその製品販売；自動車新車販売；品を含まない）；知能無人航空機の販売；知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ピンガス、液体分離及び清浄設備の販売；防火シール販売；電子製品の販売；石油掘削専用設備の販売；材料販売；潤滑油の販売；照明器具の販売；締結部品軌道交通工事機械及び
