証券コード： Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 証券略称：龍大美食公告番号：2022061債券コード：128119債券略称：龍大転債
山東龍大美食株式会社
第5回監事会第3回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
山東龍大美食株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回監事会第3回会議は2022年5月30日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席しなければならない。会議は会社監査役会主席の張瑋女史が主宰している。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、会議の審議状況
1、「一部の株式オプションの抹消と一部の買い戻し抹消について授与されたがロック解除されていない製限株の抹消に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
真剣な審査を経て、監査役会は、2019年の株式オプションと製限株激励計画における2021年度の会社レベルの目標が達成されていないことを考慮して、会社はすでに授与されたがロック解除されていない4231890万株の製限株に対して買い戻しの抹消を行い、授与されたがまだ実行されていない4695210万株の株式オプションに対して抹消を行い、買い戻しの抹消原因、買い戻しの数と価格、買い戻しのプログラムが合法的で、コンプライアンス「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「2019年株式オプションと製限性株式激励計画（草案）」の規定に符合する。そのため、私たちは会社がこの一部の製限株を買い戻して抹消し、この一部の株オプションを抹消することに同意します。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、審議は「取締役、監事及び高級管理職のための責任保険の購入に関する議案」の採決結菓を採択した：0票は同意し、0票は反対し、0票は棄権した。
会社の監事が被保険対象として、利益関係者に属していることを考慮して、全体の監事はすべて採決を回避して、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出します。
真剣な審査を経て、監査役会は、会社が全取締役、監査役、高級管理職のために責任保険を購入することは、その権益を保障し、職責の履行を促進し、会社の発展を促進するのに役立つと考えている。会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、取締役会の審議プログラムは法律法規の規定に合緻している。
三、予備検査書類
1、山東龍大美食株式会社の第5回監事会の第3回会議決議。
ここに公告します。
山東龍大美食株式会社
監事会
2022年5月30日
