証券コード： Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 証券略称：龍大美食公告番号：2022066債券コード：128119債券略称：龍大転債
山東龍大美食株式会社
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
山東龍大美食株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に会社の第5回取締役会第3回会議を開き、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採決し、採択した。
一、今回の会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の第5回取締役会。会社の第5回取締役会第3回会議は2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決議した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社取締役会は今回の株主総会会議の開催が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合すると考えている。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月16日（木）午後2：30。
（2）ネット投票期間：2022年6月16日。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月16日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後1時-3時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月16日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネットワーク投票時間帯に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、今回の株主総会の株式登録日：2022年6月9日（木）。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した普通株式株主またはその代理人を保有する。株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士などの関係者；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：四川省成都市双流区藍潤置地広場T 1-35 F。
二、会議審議の事項
1、今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「一部のストックオプションと買い戻しのログアウト部分のログアウトについては授与されたが、まだ解かれていない√
ロックされた製限株の議案』
2.00「取締役、監事及び高級管理職のための責任保険の購入に関する議案」√
2、特別な説明：
（1）議案1は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上を経て通過しなければならない。その他の議案は一般決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の過半数を通過する必要がある。
（2）今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、適時に公開される（中小投資家とは以下の人員を除く株主：会社の取締役、監事、高級管理者；単独または合計で会社の5%以上を保有する株主を指す）。
三、会議の登録事項
（I）登録方式：
1、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、営業許可証のコピーを提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証憑を提示しなければならない。
2、個人株主が自ら会議に出席した場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように依頼した場合、本人の身分証明書、授権依頼書、委託人の株主口座カードを持って、会社に登記手続きを行います。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、電話で登録することはできません。手紙やファックスは2022年6月10日午後4時までに会社に到着することを基準としています。しかし、会議に出席するときは、上述の証明書の原本を持って、検査に備えなければならない。
（II）登録場所及び授権依頼書の送付場所：会社証券部。
（III）登録時間：2022年6月10日午前8：30-11：30、午後1：30-4：30。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、会議の連絡先
会議の連絡先：張瑞、方芳
連絡先：山東省莱陽市龍門東路99号
郵便番号：265200
連絡先：0535717760
ファックス：05357717337
2、会議費用の状況
今回の現場会議の会期は半日で、株主や委託代理人の食事、交通などの費用は自弁する。
六、予備検査書類
1、山東龍大美食株式会社第5回取締役会第3回会議決議公告；
2、山東龍大美食株式会社の第5回監事会の第3回会議決議公告。ここに公告します。
山東龍大美食株式会社取締役会
2022年5月30日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは以下のように説明した：一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：
（1）投票コード：362726
（2）投票略称：龍大投票
2、採決意見を記入する：
今回の提案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月16日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月16日（現地株主総会開催当日）午前9時15分で、終了時間は2022年6月16日（現地株主総会終了日）午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年6月16日に開催される2022年第3回臨時株主総会に出席し、本人（単位）を代表して以下の指示に基づいて以下の提案に対して投票方式で採決権を行使するように依頼した。本人（単位）が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で採決権を行使することができる。
コメント
提案
提案名この列のチェックの欄は棄権コードに反対することに同意した。
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「一部のストックオプションと買い戻しの抹消部分について√
ロック解除されていない製限株を付与した議案』
2.00『取締役、監事及び高級管理職のための購入について√
責任保険の議案』
説明：1、株主に議案の採決意見オプションの中で「√」を打ってもらって、すべて単選で、多選は無効です。株主が投票に明確な指示をしていない場合は、受託者が自分の意思で採決する権利があるとみなされます。2、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
委任者の名前または名前（署名印）委任者の署名：
依頼者身分証明書番号（営業許可証番号）：受託者身分証明書番号：
委託者株主口座：委託書有効期限：
委託者持株数：委託日：年月日
