証券コード： Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 証券略称：龍大美食公告番号：2022064債券コード：128119債券略称：龍大転債
山東龍大美食株式会社
取締役、監事及び高級管理職のための責任保険の購入に関する公告
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山東龍大美食株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に第5回取締役会第3回会議、第5回監事会第3回会議を開き、「取締役、監事及び高級管理者のための責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。会社のリスク管理システムを完備させ、会社の管理レベルを向上させ、関係責任者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社は取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入する予定である。責任保険の具体的な方案は以下の通りです。
一、今回の保険加入の概要
1、保険者：山東龍大美食株式会社；
2、被保険者：会社の取締役、監事及び高級管理者；
3、責任限度額：1億元を超えない（具体的には最終的に締結した保険契約に準じる）；4、保険料総額：50万元を超えない（具体的には最終的に締結した保険契約に準じる）；5、保険期間：12ヶ月。
会社の取締役会は株主総会に会社の経営陣に取締役、監事及び高級管理者責任保険の購入を許可する関連事項（関連責任者の確定；保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定；保険事務所又はその他の仲介機関の選択及び招聘；関連法律書類の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限らない）を提出し、今後取締役、監査役及び高級管理職責任保険契約の満了時またはその前に保険の更新や再保険などの関連事項を処理する。この事項は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
二、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は：会社がリスクコントロールシステムを完備し、取締役、監事及び高級管理職が正常に職責を履行する際に引き起こされる可能性のあるリスク及び誘発される法律責任による損失を低減し、会社と取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入し、この事項は会社及び取締役、監事、高級管理職の権益を保障し、関連責任者がその職責をよりよく履行するのに役立つと考えている。会社の発展を促進する。関連事項の審議プログラムは合法で、会社や株主、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、すべての独立取締役は取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、監事会の意見
真剣な審査を経て、監査役会は、会社が全取締役、監査役、高級管理職のために責任保険を購入することは、その権益を保障し、職責の履行を促進し、会社の発展を促進するのに役立つと考えている。会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、取締役会の審議プログラムは法律法規の規定に合緻している。
ここに公告します。
山東龍大美食株式会社
取締役会
2022年5月30日
