証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022091 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」、「美尚生態」と略称する）第3回取締役会第54回会議は2022年6月15日に2022年第5回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な事項を以下のように公告する：一、会議を開催する基本的な状況
1、株主総会の回：2022年第5回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。会社の第3回取締役会第54回会議の審議が通過し、会社の2022年第5回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性とコンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月15日15：00
（2）ネット投票期間：2022年6月15日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月10日。
7、出席対象：
（1）2022年6月10日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に当社の全株主が株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者
（3）会社が招聘した会議の証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議場所：江蘇省無錫市濱湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、美尚生態3階会議室2、会議審議事項
1、今回の株主総会の提案名称とコード表
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提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案√
非累積投票提案
1.00「の締結に関する議案」√
2.00「の締結に関する議案」√
2、以上の議案はすでに会社が2022年5月30日に開催した第3回取締役会第54回会議と第3回監事会第46回会議で審議され、採択された。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.）の関連公告及び文書、上記議案はすべて株主総会の一般決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決された。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月14日午前8：30-11：30、午後13：00-16：00。
2、登録場所：江蘇省無錫市濱湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 、董秘事務室。
3、登録方式：
（1）法人株主登録：条件に合致する法人株主の法定代表者は会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う；代理人に出席を依頼する場合、代理人は法定代表者の授権依頼書（様式は添付ファイル2を参照）と本人の身分証明書を持っていなければならない。
（2）個人株主登録：条件に合致する自然人株主は持株東証券口座カード、本人身分証明書及び持株証憑を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は株主の授権依頼書と本人の身分証明書を持っていなければならない。
（3）異郷株主登録：異郷株主が会議に参加する場合、会議に参加する領収書を記入し（書式は添付ファイル3を参照）、会社の董秘事務室にファックスする。
（4）注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
（5）会議の連絡先：
連絡先：江蘇省無錫市濱湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 、董秘事務室
担当者：曹蓉皓、胡敏
連絡先：051082702530
ファックス：051082762145
メールボックス：[email protected].
現場会議は半日で、株主や委託人の食事と交通費を自弁する。
現場会議に出席する株主と株主依頼者は、会議の30分前に会場に到着し、入場に付箋を書いてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（住所はhttp://www.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回取締役会第54回会議決議。
2 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回監事会第46回会議決議。
ここに公告します。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年5月31日
ネット投票の具体的な操作フロー
一、深セン証券取引所システムを採用して投票するプログラム
1、投票コード：350495
2、投票略称：「美尚投票」
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案（いずれも非累積投票議案）に対して採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月15日午前9時15分で、終了時間は2022年6月15日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://www.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://www.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：授権依頼書
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第5回臨時株主総会授権委任書
2022年第5回臨時株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票議決権を行使するように、本人（当社）を代表して依頼します。指示がなければ、代理人は□/権利がない□自分の意思で採決する権利があります。
今回の株主総会議案に対する本人（当社）の採決意見は以下の通りです。
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列をチェックする欄
目的投票可能
100総議案√
非累積投票提案
1.00「の締結に関する議案」√
2.00「『債権免除協議の補充協議』の締結に関する議√
事件』
注：この委任状の採決記号は「√」であり、委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中でチェックしてください。3つの中で1つしか選択できず、1つ以上または選択していない場合は、委任者が審議事項に対して棄権票を投じることを許可したと見なします。
委託株主の名前と署名：受託者の署名：
身分証明書または営業許可証番号：受託者身分証明書番号：
委託株主保有株式数：
依頼者株式口座：
委託日：説明：1、本授権委託の有効期限：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；
2、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。単位の委託には単位公印を押さなければならない。
別添3：株主参加登記表
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第5回臨時株主総会株主参加登録表
個人株主名/法人株主名
株主住所
個人株主身分証明書番号法人株主登録番号
株主アカウントの持株数
出席者の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）説明：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、すでに記入し、署名した参加株主登録表は、2022年6月14日午後16時までに電子メール、郵送、ファックスで会社に送らなければならず、電話登録を受け付けない。
3、株主が今回の株主総会で発言する場合は、発言意向と要点欄に発言意向と要点を表明し、所要時間を明記してください。株主総会の時間が限られているため、株主の発言は当社が登録によって統一的に手配し、当社は本会議の株主登録表に発言の意向と要点を表明した株主が今回の株主総会で発言できることを保証できないことに注意してください。
4、上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自作するのは有効です。
