証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022088 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
前回の株主総会で否決された議案を再び株主総会で審議する説明公告について、当社と取締役会の全員が情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証した。
特別なヒント：
1、「債権免除協議」は深セン市高新投グループ有限会社（以下「高新投」と略称する）、＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」または「美尚生態」と略称する）、王迎燕が署名した日から成立し、乙の司法が立て直され、人民法院に裁定され受理された日から発効する。会社が改質プログラムに入るかどうかはまだ不確実性がある。
2、美尚生態の承諾、以下のいずれかの状況が発生した場合、高新投資が本協議に基づいて行った債権免除承諾及び関連承諾は最初から無効となり、その時、各当事者間の債権債務関係は元の状態に戻り、美尚生態、王迎燕、徐晶は引き続き返済前の債務に従って返済責任を負い、同時に美尚生態が提供した各保証措置は依然として有効である：美尚生態、王迎燕はそれぞれの真実を如実に披露していない。美尚生態は本契約の署名後、取引所の上場中止決定を受けた。具体的な内容は「債権免除協議」第3.2.3条を参照してください。
会社は関連事項の進展状況に引き続き注目し、情報開示義務をタイムリーに履行し、多くの投資家が投資リスクに注意してください。
一、前回株主総会の決議案否決状況
2022年5月20日、会社は2021年の年次株主総会を開き、会議の審議を経て、「債権免除協定の締結に関する議案」は可決されなかった。具体的な採決結菓は以下の通り。
採決の結菓：6284013株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の19.315%を占めた。26562326株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の808685%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決結菓：2485200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の8.5556%を占めた。26562326株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の914444%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
二、議案の内容が関連法律法規の規定に符合するかどうかとその理由
会社が2022年5月30日に開催した第3回取締役会第54回会議の審議を経て、会社の取締役会は再び「の締結に関する議案」を2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出し、同時に「の締結に関する議案」を2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」第7.2.8条の規定によると、「上場会社と関係者が発生した取引（担保提供を除く）金額は3000万元を超え、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めている場合は、株主総会の審議を提出し、本規則第7.1.10条の規定を参照して評価または監査報告を開示しなければならない」と規定されている。そのため、「債権免除協定の締結に関する議案」の関連取引に関する内容は株主総会の職権範囲に属する。
「上場会社株主総会規則」第13条は、「提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と会社定款の関連規定に合緻しなければならない」と規定している。
以上、会社の調査により、会社が今回再び株主総会に提出して審議した議案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」及び「上市会社株主総会規則」などの関連法律法規の規定に符合していることが確認された。
三、株主総会の審議の必要性と履行の審議プログラムを再提出する
1、必要性
会社の取締役会は関連取引に関する「債権免除協議」の締結に関する議案を真剣に検討し、再審議し、会社とハイテク投資が友好的に協議した後に締結した「債権免除協議」は、上場会社の一部の債務特別項目を免除して持株株主の資金占有を返済するために使用され、関連取引は公平な基礎の上に構築され、全株主、特に中小株主の合法的権益を損なわず、会社の独立性に影響しないと考えている。関連する法律法規に符合し、上場会社が再整備プログラムに入ることを推進し、企業が苦境から抜け出すのを助け、債権者と中小投資家の合法的権益を保護し、会社の長期的な発展に有利である。
会社と投資家の利益をよりよく守るために、会社はハイテク投資と再び協議し、互恵・ウィンウィンの協力精神に基づいて、2022年5月27日、会社はハイテク投資と「債権免除協議の補充協議」を締結し、主な改訂内容は以下の通りである：（1）ハイテク投資が2022年6月2日までに18米尚01債に対して代価を行うことを明確にした；（2）高新投資の代価を下げた後、毎日会社から受け取った代価利息は、元の万分の6から万分の5に修正された。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「債権免除協議の補充協議の締結に関する公告」を参照してください。
2、履行された審議プログラム
2022年5月30日、会社の第3回取締役会の第54回会議と第3回監事会の第46回会議を経て、再び「『債権免除協議』の締結に関する議案」を審議し、可決した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、再びこの議案を会社の2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出した。同時に、会社の第3回取締役会第54回会議と第3回監事会第46回会議は「『債権免除協議の補充協議』の締結に関する議案」を審議、採択し、2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出した。
ここに公告します。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年5月30日
