証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022086 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
第3回取締役会第54回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、「債権免除協議」は深セン市高新投グループ有限会社（以下「高新投」と略称する）、＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」または「美尚生態」と略称する）、王迎燕が署名した日から成立し、乙の司法が立て直され、人民法院に裁定され受理された日から発効する。会社が改質プログラムに入るかどうかはまだ不確実性がある。
2、美尚生態の承諾、以下のいずれかの状況が発生した場合、高新投資が本協議に基づいて行った債権免除承諾及び関連承諾は最初から無効となり、その時、各当事者間の債権債務関係は元の状態に戻り、美尚生態、王迎燕、徐晶は引き続き返済前の債務に従って返済責任を負い、同時に美尚生態が提供した各保証措置は依然として有効である：美尚生態、王迎燕はそれぞれの真実を如実に披露していない。美尚生態は本契約の署名後、取引所の上場中止決定を受けた。具体的な内容は「債権免除協議」第3.2.3条を参照してください。
会社は関連事項の進展状況に引き続き注目し、情報開示義務をタイムリーに履行し、多くの投資家が投資リスクに注意してください。一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は理事長の王迎燕女史が招集し、会議の通知は2022年5月27日に電話、電子メールなどの通信方式で出された。
2、今回の取締役会は2022年5月30日に現場プラス通信会議の形式で開催された。
3、今回の取締役会には6人、6人が出席しなければならない。
4、今回の取締役会会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「会社規約」及び関連法規の規定に符合する。二、取締役会会議の審議状況
1、「債権免除協定の締結に関する議案」を審議、採択する。
会社の債務リスクを全麺的に解消し、持株株主の資金占用問題を効菓的に解決し、できるだけ早く会社が改質プログラムに入ることを推進し、債権者と中小投資家の合法的権益を保護するために、2022年4月27日、会社と債権者の高新投資は「債権免除協定」を締結し、高新投資の同意を締結し、債券の期限切れが加速し、高新投資が落札された債権を取得した後、人民法院は会社の司法改質を受理する先決条件の下で、会社の債務の一部を免除して、持株株主の会社に対する資金占有を弁償するために使用され、合計金額は3061983万元である。2022年4月28日、会社は3回の取締役会の51回の会議と3回の監事会の45回の会議を開いて本議案を審議し、2021年の年度株主総会の審議に提出した。2022年5月20日、会社は2021年の年度株主総会を開き、本議案は審議されなかった。
会社の調査によると、本議案の内容は「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）」及び「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規に符合し、また、この議案が関連する関連取引は公平な基礎の上で構築され、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を損なわず、会社の独立性に影響を与えず、会社の長期的な発展に有利である。そのため、本議案は再び株主総会の審議に提出する必要性があり、関連規定に従って相応の審議プログラムを履行した。独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。関連取締役の王迎燕さんはこの議案に対して採決を避けた。
（以上の議案、賛成5票、反対0票、棄権0票）
以上の議案は、株主総会の審議に提出する必要があります。
2、「『債権免除協議の補充協議』の締結に関する議案」を審議、採択する。
会社と投資家の利益をよりよく守るために、会社はハイテク投資と再び協議し、互恵・ウィンウィンの協力精神に基づいて、2022年5月27日、会社はハイテク投資と「債権免除協議の補充協議」を締結し、主な改訂内容は以下の通りである：（1）ハイテク投資が2022年6月2日までに「18米尚01」に対して代価を行うことを明確にした；（2）高新投資の代価を下げた後、毎日会社から受け取った代価利息は、元の万分の6から万分の5に修正された。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。関連取締役の王迎燕さんはこの議案に対して採決を避けた。
（以上の議案、賛成5票、反対0票、棄権0票）
以上の議案は、株主総会の審議に提出する必要があります。
3、「2022年第5回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第3回取締役会第54回会議の関連議案は株主総会の職権に関連し、株主総会の審議を経なければならない。会社は2022年6月15日に2022年第5回臨時株主総会を開催する予定である。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
（以上の議案、賛成6票、反対0票、棄権0票）
三、予備検査書類
1、「 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回取締役会第54回会議決議」；
2、「 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 独立取締役第3回取締役会第54回会議に関する独立意見」。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年5月30日
