証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022048 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
第5回取締役会第26回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第26回会議は2022年05月27日14：00に仏山市順徳区北滘鎮環鎮東路4号会社4階1号会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催され、董事長肖俊承氏が主宰して開催された。通知は2022年05月20日に電子メールと専任者の送達の方式で全取締役に発送され、会議に出席すべき取締役は6人、実際に会議に出席すべき取締役は6人で、その中で、取締役の鄭亜明氏、劉傑氏、独立取締役のすすり公明氏、馬文傑氏は通信方式で会議に参加し、会社の監事、高級管理者は今回の会議に列席した。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「2022年株式オプションと製限株式激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年株式オプションと製限株激励計画に関する議案は2021年の年度株主総会で審議された。
1人の激励対象が個人的な理由で株オプション0.50万部を自ら放棄し、2022年05月20日に会社が2021年の年間権益分派を実施したことを考慮した。会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は2021年の株式オプションと製限株激励計画に対して初めて激励対象リスト、授与数量及び行権/授与価格を調整した。調整後、会社の今回の激励計画の初めての激励対象者数は195人から194人に調整され、そのうちストックオプションの初めての激励対象者は146人から145人に調整され、製限株の初めての激励対象者は49人である。本激励計画が初めて激励対象に授与した権益の数は427万70万部から427万20万部に調整され、その中で今回の激励計画が初めて授与した株式オプションの数は169万20万部から168.70万部に調整され、今回の激励計画が初めて授与した製限株の数は258.50万株である。本激励計画の予約授与激励対象権益の数は72.30万部から72.80万部に調整され、その中で今回の激励計画の予約授与のストックオプションの数は30.80万部から31.30万部に調整され、今回の激励計画の予約授与の製限株の数は41.50万株である。本激励計画のストックオプションの行使価格は10.72元/株から10.52元/株に調整され、製限株の授与価格は7.66元/株から7.46元/株に調整された。
今回の激励対象リスト、授与数量及び行使/授与価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び「会社2022年株式オプションと製限株式激励計画」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会は2022年の株式オプションと製限株激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、数量と行権/授与価格を調整することに同意した。
上記の調整内容を除いて、今回実施された激励計画の他の内容は会社の2021年年度株主総会で審議され、採択された激励計画と一緻している。今回の調整内容は、会社の2021年年度株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。
採決結菓：参加取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結菓で通過した。
会社の独立取締役は本議案事項に対して独立意見を発表し、詳しくは同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開されたことを参照してください。の「独立取締役会社第5回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見」。
「2022年株式オプションと製限株式激励計画の調整に関する事項に関する公告」の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。と「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」。（II）「激励対象に初めてストックオプションと製限株を授与することに関する議案」が審議され、会社の2021年年度株主総会の授権によって、会社の取締役会は今回の激励計画に規定された授与条件が成菓したと判断し、2022年05月27日を最初の授与日とすることに同意した。
今回の激励計画は授与条件に合緻する145人の激励対象に168.70万人の株式オプションを授与し、行使価格は10.52元/部である。授与条件に合致する49人の激励対象に258.50万株の製限株を授与し、授与価格は7.46元/株である。
採決結菓：参加取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結菓で通過した。
会社の独立取締役は本議案事項に対して独立意見を発表し、詳しくは同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開されたことを参照してください。の「独立取締役会社第5回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見」。
「激励対象に株式オプションと製限株を初めて授与する公告について」の内容の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。と「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」。三、予備検査書類
（I）会社の第5回取締役会第26回会議決議；
（II）独立取締役会社の第5回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 取締役会
2002年5月30日
