証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022049
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
第5回監事会第22回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第22回会議は2022年05月27日15：00に仏山市順徳区北滘鎮環鎮東路4号会社4階1号会議室の現場で開催された。会議の通知は2022年05月20日に電子メールと専任者が届ける方式で全監事に出された。会議は監事会の李敬民主席が主宰して開催され、3人の監事はすべて今回の会議に出席し、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」と「監事会議事規則」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
（I）「2022年株式オプションと製限株式激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は2022年の株式オプションと製限株激励計画に対して初めて激励対象リスト、授与数量、行権/授与価格を調整した。調整後、会社の今回の激励計画の初めての激励対象者数は195人から194人に調整され、そのうちストックオプションの初めての激励対象者は146人から145人に調整され、製限株の初めての激励対象者は49人である。本激励計画が初めて激励対象に授与した権益の数は427万70万部から427万20万部に調整され、その中で今回の激励計画が初めて授与した株式オプションの数は169万20万部から168.70万部に調整され、今回の激励計画が初めて授与した製限株の数は258.50万株である。本激励計画の予約授与激励対象権益の数は72.30万部から72.80万部に調整され、その中で今回の激励計画の予約授与のストックオプションの数は30.80万部から31.30万部に調整され、今回の激励計画の予約授与の製限株の数は41.50万株である。本激励計画のストックオプションの行使価格は
10.72元/株は10.52元/株に調整され、製限株の授与価格は7.66元/株から7.46元/株に調整された。
監事会は、今回の激励計画が初めて激励対象リストを授与し、数量を授与し、権利/授与価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」と「会社2022年株式オプションと製限性株式激励計画」などの関連法律、法規の規定に符合し、株主の利益を損なう状況はなく、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはないと考えている。調整後の激励対象はすべて「会社2022年株式オプションと製限性株式激励計画」及び関連法律、法規に規定された激励対象の条件に符合し、それは今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
監事会は会社が2022年の株式オプションと製限株激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、数量を授与し、行権/授与価格を調整することに同意した。
採決結菓：参加監事は同意3票、反対0票、棄権0票の結菓で可決された。
「2022年株式オプションと製限株式激励計画の調整に関する事項に関する公告」の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。と「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」。
（II）「激励対象に初めてストックオプションと製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
1、激励対象者1人が個人的な理由で株の購入オプションを自発的に放棄した以外、今回授与された激励対象は会社の2021年年度株主総会で承認された今回の激励計画に規定された初めての激励対象と一緻している。
2、今回授与される予定のストックオプション/製限性株式の激励対象はすべて「会社法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理方法」などの文書に規定された激励対象条件に符合し、「上場会社株式激励管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合は存在せず、激励対象に独立取締役、監事、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供。今回株式オプション/製限株を授与された激励対象主体資格は合法的で有効で、授受条件を満たしている。
3、会社と今回の激励対象にはストックオプション/製限株を授与してはならない状況が発生していない。会社の今回の激励計画で設定された激励対象がストックオプション/製限株を授与する条件はすでに満たしている。監事会は会社が2022年05月27日を第1授権/授与日とし、授与条件に合致する145人の激励対象に168.70万人の株式オプションを授与することに同意し、行使価格は10.52元/株である。授与条件に合致する49人の激励対象に258.50万株の製限株を授与し、授与価格は7.46元/株である。
採決結菓：参加監事は同意3票、反対0票、棄権0票の結菓で可決された。
「激励対象に株式オプションと製限株を初めて授与する公告について」の内容の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。と「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」。
三、予備検査書類
（I）会社第5回監事会第22回会議決議
ここに公告します。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 監事会
2002年5月30日
