証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022050
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
2022年株式オプションと製限株式激励計画の調整について
関連事項の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) （以下「会社」または「＊ Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 」と略称する）は2022年05月27日に第5回取締役会第26回会議、第5回監事会第22回会議を開き、会議は「2022年株式オプションと製限株式激励計画に関する事項の調整に関する議案」を審議、採択した。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「会社2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画」（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）の規定及び会社2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画に対して初めてインセンティブ対象リストを授与する。数量と行権/付与価格を付与して対応する調整を行います。現在、関連事項について以下のように公告する。
一、今回の激励計画が履行された審査許可プログラム
（I）2022年04月19日、会社の第5回取締役会第24回会議は「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」とその要約に関する議案「2022年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画の関連議案について独立意見を発表し、会社が今回の激励計画を実施することに同意した。
（II）2022年04月19日、会社の第5回監事会第20回会議は「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」とその要約に関する議案「2022年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「2022年株式オプションと製限株式激励計画の初めて激励対象リストを授与する議案」を審議、採択した。会社が今回の激励計画を実施することに同意した。（III）2022年04月22日、会社は内部OAシステムの公示2022年激励計画を通じて初めて激励対象リストを授与し、今回激励対象の名前と職務を公示し、公示時間は2022年04月22日から2022年05月01日までで、公示期間は10日間である。公示期限内に、会社の従業員は会社監事会に意見をフィードバックすることができる。公示期間が満了し、会社の監事会は今回の激励対象に関する異議を受け取っていない。2022年05月06日、会社は「監事会が会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画について初めて激励対象リストを授与する公示状況説明と審査意見」を発表した。
（IV）2022年05月11日、会社の2021年年度株主総会は「Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」とその要約に関する議案を審議、採択した。そして、2022年05月12日に「2022年株式オプションと製限株式激励計画の内幕情報の知る人及び激励対象が会社の株式を売買する状況に関する自己調査報告」を発表し、会社は内幕情報の知る人及び激励対象が会社の今回の激励計画の公告の6ヶ月前に会社の株式を売買する状況に対して自己調査を行い、関連するインサイダー情報の知る人や激励対象者には、今回の激励計画に関連するインサイダー情報を利用して株式売買を行う行為が発見されていない。
（85482022年05月27日、会社は第5回取締役会第26回会議と第5回監事会第22回会議を開き、会議は「2022年株式オプションと製限株式激励計画の調整に関する事項に関する議案」「激励対象に初めて株式オプションと製限株式を授与する議案について」を審議、採択し、会社の独立取締役は前述の議案に対して独立した意見を発表した。監査役会は調整後の激励対象リストを確認し、今回の調整と授与事項について意見を発表した。
二、今回の激励計画に関する事項を調整する状況について
（I）激励対象リストと初回授与数の調整について
今回の激励計画の中で1人の激励対象が個人的な原因で自分の意思で授与しようとした株式オプション0.50万部を放棄したことを考慮して、今回の激励計画の激励対象人数と権益授与数量に対して調整を行う必要がある。調整後、会社の今回の激励計画の初めての激励対象者数は195人から194人に調整され、そのうちストックオプションの初めての激励対象者は146人から145人に調整され、製限株の初めての激励対象者は49人である。本激励計画が初めて激励対象に授与した権益の数は427万70万部から427万20万部に調整され、その中で今回の激励計画が初めて授与した株式オプションの数は169万20万部から168.70万部に調整され、今回の激励計画が初めて授与した製限株の数は258.50万株である。本激励計画の予約授与激励対象権益の数は72.30万部から72.80万部に調整され、その中で今回の激励計画の予約授与のストックオプションの数は30.80万部から31.30万部に調整され、今回の激励計画の予約授与の製限株の数は41.50万株である。
前述の調整を除いて、会社が今回の激励計画で初めて授与した激励対象者のリストは、会社が2021年の年度株主総会で承認した2022年の株式オプションと製限株激励計画で規定された激励対象と一緻している。
（II）ストックオプション行使価格と製限株式付与価格の調整について
会社の2021年年度株主総会の審議を経て、会社の2021年年度権益分配案は：総株式296320455株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当2.00元（税込み）を派遣する。今回の権益分派株式の登録日は2022年05月19日で、除権利息日は2022年05月20日です。
会社の2021年年度権益分配は2022年05月20日に実施された。
「会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画」の規定によると、本激励計画の公告日から激励対象までに株式オプション/製限株式の登録期間を完了すると、会社は配当金、資本積立金の配当金、配当金、株式分割、配当金または株式縮小などの事項があり、株式オプションの行使価格、製限株式の授与価格に対応して調整を行う。会社の2021年年度株主総会の授権に基づいて、会社の取締役会は行権価格と授与価格を調整します。
1、調整後のストックオプションの行使価格は：
P＝P 0-V＝10.72-0.20＝10.52（元/株）
その中：P 0は調整前の権利価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の権利価格です。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
2、調整後の製限株式付与価格は：
P＝P 0–V＝7.66-0.20＝7.46（元/株）
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
会社の2021年年度株主総会の授権によって、今回の激励計画の調整事項は取締役会の授権範囲内に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、今回の激励計画に関する調整事項が会社に与える影響
今回の激励計画は激励対象リスト、授与数量及び行権/授与価格の調整に対して「管理方法」及び「会社2022年株式オプションと製限性株式激励計画」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
（I）会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画が初めて激励対象リスト、授与数量と行権/授与価格調整を授与するのは会社の実際状況と2021年年度権益分配案に基づく調整であり、調整事項は「管理方法」と「会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画」の規定に符合する。
（II）今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会が会社の取締役会に対する授権範囲内で、すでに関連する審査許可プログラムを履行し、調整プログラムは合法的で、規則に合緻している。
（III）今回の調整事項は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び会社の全株主、特に中小株主の合法的権益を損なうものは存在しない。
独立取締役は、2022年の株式オプションと製限株インセンティブ計画に対して、インセンティブ対象リスト、付与数、行権/付与価格を調整することに同意した。
五、監事会の意見
監事会は、今回の激励計画が初めて激励対象リストを授与し、数量と行権/授与価格の調整は「管理方法」と「会社2022年株式オプションと製限性株式激励計画」などの関連法律、法規の規定に符合し、株主の利益を損なう状況はなく、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはないと考えている。調整後の激励対象はすべて「会社2022年株式オプションと製限性株式激励計画」及び関連法律、法規に規定された激励対象の条件に符合し、それは今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
監事会は会社が2022年の株式オプションと製限株激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、数量を授与し、行権/授与価格を調整することに同意した。
六、弁護士が出した法律意見
北京市環球（深セン）弁護士事務所は、2022年の株式オプションと製限株激励計画の調整と初めて関連事項を授与する法律意見書について、「この法律意見書が発行された日までに、会社は今回の激励計画の調整と初めて関連事項を授与することについて、現段階で必要な承認と授権を得た。会社の取締役会は2022年05月27日を最初の授与日とし、会社が確定したストックオプションの行使価格、製限株の授与価格が「管理方法」「激励計画」の関連規定に合緻することを確定した。会社の今回の激励計画は株式オプションと製限株を授与し、「管理方法」「激励計画」の規定の授与条件に合緻する。会社の今回の激励計画が授与した対象と数量は「管理方法」「激励計画」の関連規定に符合している。
七、独立財務顧問の専門的な意見
上海信公逸禾企業管理コンサルティング有限会社が発行した Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022年株式オプションと製限株式激励計画に関する初めての授与関連事項に関する独立財務顧問報告書によると、 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 今回の激励計画はすでに必要な承認と授権を得ており、今回の株式オプションと製限株式の初授権/授与日、行権/授与価格、授与対象、授与数量などの確定及び関連調整と授与事項はすべて「会社法」「証券法」「管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」「会社2022年株式オプションと製限性株式激励計画」の規定に符合している。 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画に規定された授与条件に合緻しない場合はありません。
八、予備検査書類
（I）第5回取締役会第26回会議決議；
（II）第5回監事会第22回会議決議；
（III）独立取締役会社の第5回取締役会第26回会議の関連事項に関する独立意見；（IV）北京市環球（深セン）弁護士事務所は、2022年株式オプションと製限株式激励計画の調整と初めて関連事項を授与する法律意見書について。
（Ⅴ）上海信公逸禾企業管理コンサルティング有限会社は、 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2年株式オプションと製限株式激励計画について、初めて関連事項の独立財務顧問報告を授与した。ここに公告します。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
取締役会
2002年5月30日
