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独立取締役第5回取締役会について
第26回会議に関する事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「会社定款」「独立取締役製度」などの関連規定に基づき、会社、全株主と投資家に責任を負う態度に基づいて、私たちは会社の第5回取締役会第26回会議の関連議案を真剣に審査した。会社が提供した関連資料を審査し、関連状況を理解した後、独立、客観、公証の判断立場に基づいて、現在独立意見を発表する：
一、2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画に関する事項の調整に関する独立した意見1、会社の2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画が初めてインセンティブ対象リストを授与し、数量と行権/授与価格調整係が会社の実情と2021年年度権益分配案に基づいて行う調整調整事項は「管理方法」と「会社の2022年株式オプションと製限性株式激励計画」の規定に合緻している。
2、今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会が会社の取締役会に対する授権範囲内で、すでに関連する審査許可プログラムを履行し、調整プログラムは合法的で、規則に合緻している。
3、今回の調整事項は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び会社の全株主、特に中小株主の合法的権益を損なうことはない。
そのため、私たちは会社が2022年の株式オプションと製限株激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、数量と行権/授与価格を調整することに同意した。
二、激励対象に初めてストックオプションと製限株を授与することに関する独立意見
1、会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の初授権/授与日を2022年05月27日と確定し、この授権/授与日は「管理方法」及び「会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画」の授権/授与日に関する規定に符合する。
2、激励対象者1人が個人的な原因で株オプションを自発的に放棄した以外、今回株オプション/製限性株を授与する激励対象は会社株主総会で審議され、採択された激励対象リストの中の人員であり、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書で規定された激励対象条件に符合し、「会社2022年株オプションと製限性株激励計画」で規定された激励対象範囲に符合する。それは今回の激励計画が初めて激励対象に授与された主体資格として合法的で有効である。
3、会社と激励対象に授与できない状況が発生していない場合、会社の今回の激励計画に規定された授与条件はすでに満たしている。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、激励対象の主体資格確認方法は合法的で有効で、確定した初授権/授与日は関連規定に符合し、会社の今回の株式激励計画の初授権/授与日が2022年05月27日であることに同意し、授与条件に符合する145人の激励対象に168.70万人の株式オプションを授与することに同意し、行使価格は10.52元/部である。授与条件に合致する49人の激励対象に258.50万株の製限株を授与し、授与価格は7.46元/株である。
独立取締役：馬文傑、すする公明二○二年五月三十日
