証券コード： Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 証券略称： Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 公告番号：2022038 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
第5回監事会第16回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第16回会議の会議通知は2022年5月25日にメールで送信された。
2、今回の監事会会議は2022年5月30日に上海浦東新区川大路518号で現場で通信採決と結びつける方式で開催された。
3、今回の監事会会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない（その中：通信採決方式で会議に出席した監事2人は、それぞれ週斌さんと呉一多さん）。
4、今回の監事会会議は監事会主席の週斌氏が主宰した。
5、今回の監事会会議の招集、開催は「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
二、監事会会議の決議状況
会議に出席した監事の皆さんは今回の監事会会議の議案を真剣に審議し、現場で通信採決と結びつけて採決を行い、以下の決議を採択した。
1、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
監査役会は、「第1期従業員持株計画（草案）」とその要約内容が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画試行の実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定により、会社は法律、法規に規定された従業員持株計画の実施禁止状況が存在せず、今回の従業員持株計画には会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の従業員持株計画は会社の自主決定、従業員の自主参加の原則に従い、会社は従業員持株計画を実施する予定であることについて従業員の意見を十分に求め、派遣、強制分配などの従業員に本持株計画に参加させる状況は存在しない。会社が今回の従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムの構築と完備に有利であり、会社の管理レベルをさらに完備させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、優秀な管理人材を引きつけ、保留し、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。
具体的な内容の詳細は、条件に合ったメディアで公開された「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）」とその要旨を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画管理方法の製定に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、「第1期従業員持株計画管理弁法」の関連内容が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画試行の実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定は、プログラムが合法的で有効である。
具体的な内容の詳細は、条件に合ったメディアで公開された「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画管理弁法」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（2020年12月改訂）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連要求及び会社の実際状況に基づき、会社監督会は「監督事会議事規則」の関連条項を改正した。
具体的な内容は、条件に合ったメディアで公開された「監事会議事規則」（2022年5月改訂）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第5回監事会第16回会議決議。
ここに公告します。
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 監事会
2002年5月30日
