証券コード： Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 証券略称： Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 公告番号：2022039 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
2022年第2回臨時株主総会のお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第20回会議は2022年第2回臨時株主総会の開催を決定し、関連事項を以下のように公告する。
一、会議の基本状況を開催する
1、会議招集者：会社取締役会
2、会議の開催の合法性とコンプライアンス：会社の第5回取締役会第20回会議の審議を経て、会社の株主総会の開催を提案する議案を可決し、今回の株主総会を開催することを決定し、開催プログラムは関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と会社定款の規定に合緻することを招集した。
3、会議場所：上海浦東新区川大路518号会社会議室
4、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催する。（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、「授権依頼書」（添付ファイル3を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）同一株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結菓は第1回有効投票結菓に準じる。
5、会議の日付と時間：
（1）現場会議：2022年6月15日午前10時から；
（2）ネット投票：
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月15日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
インターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
6、株式登記日：2022年6月10日；
7、会議出席対象：
（1）今回の株式登録日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員は、株主総会の通知公布の方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。
（2）会社の取締役、監事、財務総監及び取締役会秘書などの高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）直接現場会議に出席できない株主は、他人が代わりに出席し、採決に参加することを許可することができる（株主代理人は当社の株主である必要はない）。
二、今回の株主総会の審議事項
1、表一：今回の株主総会提案コード
提案コメント：
コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
100総議案√
非累積投票提案：
1.00「Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計について√
計画（草案）>及びその要約の議案」
2.00「制定についてCanature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員は√を持っている。
株式計画管理弁法>の議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の会社第一期従業員の株式保有の申請について√
関連事項を計画する議案』
4.00「を改訂し、工商変更登記を行う議案について」√
5.00「の改訂に関する議案」√
6.00「の改訂に関する議案」√
7.00「の改訂に関する議案」√
8.00「『対外投資管理製度』の改訂に関する議案」√
9.00「の改訂に関する議案」√
2、以上の提案はすでに会社が2022年5月30日に開催した第5回取締役会第20回会議及び第5回監事会第16回会議で審議され、具体的には2022年5月30日に条件に合ったメディアで公開された関連公告を参照してください。
3、以上の提案4は特別決議であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。
4、上記の議案に関連する関連株主は採決を避ける必要がある。
5、会社の持株株主で、実際の支配者であるナデシコ建国氏は2017年12月25日、3 Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 0881600株の株主議決権を放棄することを約束した。また、ナデシコ建国氏は2020年4月10日、保有している株式のうち13450000株（以下「目標株式」と略す）について、取消し不可能に「本承諾書が発行された日から、本人は＊ Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) の持株株主、実際の支配者として、そして本人は＊3 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 0%以上（含む）株式期間（例えば＊ Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) は株式を送る、株式を分配する、資本積立金の株式を増やすなどの事項が現れ、この目標株式は相応に調整し、以下同じ）を持ち、本人は目標株式項目の下で＊ Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 株主総会に参加し、議決権などの株主権利を行うことを放棄する。
具体的な内容は、会社が2020年4月13日に発表した「会社の持株株主、実際の支配者の変更及び権益変動に関する提示的な公告」（公告番号：2020017）を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月14日午前8：30から午後17：00まで；
2、登録場所：上海市浦東新区川大路518号取締役会事務室；
3、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式で登録；
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う；自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）国家株株主、法人株株主保有会社の紹介状、株主口座カード、法定代表者の授権依頼書と出席者の身分証明書の登録手続き；QFIIはQFII証明書のコピー、授権依頼書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書によって登録手続きを行う。
（3）以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙またはファックスで登録することができる（2022年6月14日午後17時までに会社に送付またはファックスで送る必要がある）が、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。電話登録を受け付けません。
4、会務連絡先
担当者：陸董英；連絡先：021585999901；ファックス：02158599079；郵便番号：201299住所：上海浦東新区川大路518号取締役会事務室
5、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席する株主や委託代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、「ネット投票の具体的な操作フロー」は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第20回会議の決議。
2、会社の第5回監事会第16回会議の決議。
ここに公告します。
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 取締役会
2002年5月30日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：350272、投票略称：開能投票
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対しては、採決意見、同意、反対、棄権を記入する。
3、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。
株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち2022年6月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月15日午前9時15分で、終了時間は2022年6月15日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
株主名または会社名：身分証明書番号または営業許可証登録番号：
株主代理人名（適用される場合）：株主代理人身分証明書番号（適用される場合）：
株主アカウント：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか：コメント：
署名/捺印：
日付：
添付ファイル3：
委任状
受託者は本授権委託書の指示に従ってこの株主総会で審議された各提案を投票採決し、この株主総会に署名する必要がある関連文書に署名する権利がある。
本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会会議が終了する日までです。本人（または当社）が今回の株主総会会議で審議した各提案に対する採決意見は以下の通りである。
注釈採決意見
提案提案名当該列のチェックの同一破棄番号
