証券コード： Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 証券略称： Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 公告番号：2022037 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第20回会議の会議通知は2022年5月25日にメール通知の方式で発行された。
2、今回の取締役会会議は2022年5月30日に上海浦東新区川大路518号で現場で通信採決を結合する方式で開催された。
3、今回の取締役会会議には取締役6名、実際に取締役6名が出席しなければならない（その中：通信採決方式で会議に出席した取締役3人は、それぞれ独立取締役の謝栄興氏、王高氏、陶鑫良氏）。
4、今回の取締役会会議は理事長のナデシコ建国氏が主宰し、監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の招集、開催は「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
二、取締役会会議の決議状況
会議に出席した取締役の皆さんは今回の取締役会会議の議案を真剣に審議し、現場で通信と結びつけて採決する方式で採決し、以下の決議を採択した。
（I）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）に関する議案」を審議、採択した。関連取締役のQURAYMOND MING（ナデシコ亜明）、JIN FENG（金鳳）は今回の従業員持株計画の参加対象として本議案に対して採決を回避し、関連取締役のナデシコ建国は今回の従業員持株計画の参加対象とする関連先は本議案に対して採決を回避した。
労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、会社の管理レベルを改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を引き出し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進するために、「会社法」「証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社董事会は「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第1期従業員持株計画」とその要旨を製定した。
具体的な内容の詳細は、条件に合ったメディアで公開された「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）」「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）要約」を参照してください。会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表し、関連内容の詳細は条件に合ったメディアで公開された「独立取締役の会社第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。関連取締役のQU RAYMOND MING（ナデシコ亜明）、JIN FENG（金鳳）は今回の従業員持株計画の参加対象として本議案の採決を回避した。
会社の第一期従業員持株計画の実施を規範化するために、「会社法」「証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規則、規範的な文書と「会社規約」「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）」の規定により、会社の取締役会は「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画管理弁法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、条件に合ったメディアで公開された「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画管理方法」を参照してください。会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表し、関連内容の詳細は条件に合ったメディアで公開された「独立取締役の会社第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会の授権取締役会に会社の第一期従業員持株計画に関する事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。関連取締役のQURAYMOND MING（ナデシコ亜明）、JIN FENG（金鳳）は今回の従業員持株計画の参加対象として本議案に対して採決を回避し、関連取締役のナデシコ建国は今回の従業員持株計画の参加対象とする関連先は本議案に対して採決を回避した。
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（以下「今回の従業員持株計画」と略称する）の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連する法律法規に符合する前提で会社の今回の従業員持株計画の関連事項を処理するよう提案する予定で、それに限らない：
1、授権取締役会は今回の従業員持株計画草案の作成と修正に責任を負う。
2、取締役会に今回の従業員持株計画を実施することを許可し、管理委員会委員候補を指名することを含むが、これに限らない。
3、取締役会に従業員持株計画の変更と終了を処理することを許可し、今回の従業員持株計画の約束に従って本計画の所有者の資格を取り消し、所有者を増加させ、所有者のシェアの変動、死亡した所有者の相続を含むが、これらに限らない。所有者の出資方式、所有者の個人出資上限の変更は、今回の従業員持株計画と今回の従業員持株計画の終了後の清算を早期に終了する。
4、授権取締役会は今回の従業員持株計画の存続期間の延長と早期終了に対して決定を下す。5、今回の従業員持株計画は会社の株主総会の審議を経て可決された後、実施期限内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、取締役会に新しい法律、法規、政策の規定に従って今回の従業員持株計画に対して相応の調整を行うことを許可する。
6、取締役会に今回の従業員持株計画が購入した株式のロック、ロック解除、分配のすべてのことを処理することを許可する。
7、授権取締役会は今回の従業員持株計画に関する協議文書を作成し、署名する。
8、授権取締役会は今回の従業員持株計画について説明する。
9、取締役会に今回の従業員持株計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は今回の従業員持株計画草案が会社株主総会の審議を経て可決された日から本計画の実施が完了した日まで有効である。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「を改訂し、工商変更登記を行うことに関する議案」を審議、採択した。
「上場会社定款ガイドライン」（2022年改訂）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（2020年12月改訂）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連要求及び会社の実際状況に基づき、会社取締役会は「会社定款」の関連条項を改正した。
具体的な内容の詳細は、条件に合ったメディアで開示された「会社定款修正案」「会社定款」（2022年5月改訂）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅴ）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「上場会社定款ガイドライン」（2022年改訂）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（2020年12月改訂）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連要求と会社の実際状況に基づき、会社取締役会は「取締役会議事規則」の関連条項を改正した。
具体的な内容は、条件に合ったメディアで開示された「取締役会議事規則」（2022年5月改訂）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「＜独立取締役製度＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「上場会社独立取締役規則」（2022年改訂）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（2020年12月改訂）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連要求と会社の実際状況に基づき、会社取締役会は「独立取締役製度」の関連条項を改正した。
具体的な内容は、条件に合ったメディアで公開された「独立取締役製度」（2022年5月改訂）を参照してください。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（8550）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（2020年12月改訂）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連要求及び会社の実際状況に基づき、会社取締役会は「株式東大会議事規則」の関連条項を改正した。具体的な内容は、条件に合ったメディアで開示された「株主総会議事規則」（2022年5月改訂）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（8551）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「対外投資管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（2020年12月改訂）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連要求及び会社の実際状況に基づき、会社取締役会は「対外投資管理製度」の関連条項を改正した。具体的な内容の詳細は、条件に合ったメディアで公開された「対外投資管理製度」（2022年5月改訂）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（8552）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の取締役会の関連議案は株主総会の審議に提出しなければならず、会社の取締役会は2022年6月15日10時に会社会議室で会社の2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。
具体的な内容の詳細は、条件に合ったメディアで公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
三、書類1 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第5回取締役会第20回会議の決議を準備する。ここに公告します。
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 取締役会
2002年5月30日
