Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
独立取締役会社第5回取締役会第20回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」（以下「創業板規範運営ガイドライン」と略称する）などの関連法律法規、規範性文書及び「＊ Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、全株主と会社に責任を負う原則に基づいて、事実に基づいて真実を求め、独立して判断する立場に基づいて、会社の第5回取締役会第20回会議の関連事項に対して以下のような独立した意見を発表します。
一、「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）」及びその要約に関する独立意見
私たちは「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画（草案）」（以下「今回の従業員持株計画」と略称する）を真剣に審査し、独立判断に基づいて、次のような意見を発表した。
1、会社には「指導意見」「創業板規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書に規定された今回の従業員持株計画の実施禁止状況は存在しない。
2、会社が今回の従業員持株計画を製定するプログラムは合法的で有効である。会社の今回の従業員持株計画の内容は「指導意見」「創業板規範運営ガイドライン」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。3、会社は今回の従業員持株計画を発表する前に、すでに従業員代表大会を開き、従業員の意見を十分に聞いた。会社は今回の従業員持株計画に関する議案を審議する決定プログラムが合法的で有効で、会社の利益と中小株主の合法的な権益を損なう状況は存在しない。今回の従業員持株計画は「法に基づくコンプライアンス」、「任意参加」、「リスク自己負担」の原則に従い、派遣、強製分配などの方式で従業員に今回の従業員持株計画に強製的に参加させる状況は存在せず、会社が今回の従業員持株計画の所有者にローン、ローン保証、またはその他の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。
4、会社の今回の従業員持株計画が作成した保有者はいずれも「指導意見」「創業板規範運営ガイドライン」及びその他の法律、法規及び規範性文書に規定された所有者条件に符合し、従業員持株計画に規定された所有者範囲に符合し、それは会社の今回の従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的で有効である。会社のすべての有効な従業員持株計画が保有する株式の総数は会社の株式総額の10%を超えておらず、一人の従業員が保有する従業員持株計画のシェアが対応する株式の総数は会社の株式総額の1%を超えていない。
5、会社が今回の従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムの構築と完備に有利であり、会社の管理レベルをさらに完備させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、優秀な管理人材を引きつけ、保留し、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。
6、会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに関連法律法規の規定に基づいて採決を回避し、非関連取締役の審議で採決し、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
そのため、私たちは今回の会社の第一期従業員持株計画事項に同意し、上記の議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 第一期従業員持株計画管理弁法」に関する独立した意見
私たちは「第一期従業員持株計画管理方法について」の議案を真剣に審査し、独立判断に基づいて、次のような意見を発表した。
1、会社が作成した「第一期従業員持株計画管理弁法」は、今回の従業員持株計画の順調な実施を保障し、今回の従業員持株計画の規範的な運行を確保するために作成されたもので、会社の持続的、健康的な発展に有利で、会社と株主全体の利益を損なうことはない。今回の「第一期従業員持株計画管理弁法」の製定は、関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。
2、会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに関連法律法規の規定に基づいて採決を回避し、非関連取締役の審議で採決し、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
そのため、私たちは今回の従業員持株計画の実施体係が全麺性、総合性と操作性を持っており、今回の従業員持株計画の実施目的を達成できると一緻しており、上記の議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
このページには本文がなく、 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 独立取締役会社の第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ独立取締役：
謝栄興：王高：陶鑫良：。日付：2022年5月30日
