Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) （上海市浦東新区川沙鎮川大路508518号）
会社規約
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5
第四章株主と株主総会……6
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……15
第5節株主総会の開催……16
第6節株主総会の採決と決議……19
第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……27
第六章総経理及びその他の高級管理職……31第七章監事会……34
第一節監事……34
第二節監事会……34
第八章財務会計製度、利益分配と監査……36
第一節財務会計製度……36
第二節内部監査……40
第三節会計士事務所の招聘……41
第九章通知と公告……41
第一節のお知らせ……41
第二節公告……42
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42
第一節合併、分立、増資と減資……42
第二節解散と清算……43
第十一章定款を改正する……45第12章附則……46
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
会社規約
（2022年5月改訂）
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条＊ Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は発起方式で設立された。上海市市場監督管理局に登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9131 Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) 199757 Rである。
第三条会社は2011年9月22日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可[20111526号文の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式2750万株を発行し、2011年11月2日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名： Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Canature HealthTechnology Group Co.，Ltd.
第五条会社の住所：上海市浦東新区川沙鎮川大路508518号、郵便番号：201299。
第6条会社の登録資本金は人民元577171949万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に負担する。
会社定款1責任、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。
本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：人居水環境保護業界の中で世界一流で、中央浄水設備を主とする人居環境保護シリーズ製品を専門に開発し、製造、販売、サービスを一体とする現代科学技術型企業となる。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：健康科学技術技術の開発と普及、浄水設備と関連する環境保護製品、暖炉、オーブン（圧力容器を含まない）、ガス器具、電気温水器具（許可資格によって経営する） Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 設備、空気調節設備の生産、販売である。賃貸及び上述の関連製品の技術コンサルティングサービスは、自分で家を賃貸し、自分で製品と技術を生産する輸出業務を経営し、自分の企業の生産、科学研究に必要な原材料、機械設備、計器、部品と技術の輸入業務（国家限定会社の経営と国家の輸入禁止商品と技術を除く）を経営し、材料供給加工及び「三来一補」業務を経営する。道路貨物輸送。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。
第三章株式
第一節株式発行
会社定款2
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社は上海開能環境保護設備有限会社の全体変更に基づいて設立された株式会社であり、各発起人はそれぞれが保有する上海開能環境保護設備有限会社の出資額で、上海開能環境保護設備有限会社の2007年12月31日までの帳簿純資産に基づいて株式を割引する。会社設立時の各発起人の出資は以下の通り：
番号株主名の保有株式数（株）持株比率
1ナデシコ建国4305000052.18%
2楊煥鳳42075005.10%
3袁怿佳1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8%
4王運良1125000.14%
5王建300000.36%
6王衛民300000.36%
7葉敏300000.36%
8申超2250000.27%
9程焱3750000.45%
10劉暁童45 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5%
11ジョー火明300000.36%
12高国塁7500000.91%
13陸玉群2250000.27%
14顧天禄9 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 9%
15ナデシコ君9 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 9%
16金誌慷2250000.27%
17ドン・ペヨン45 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5%
18金鳳112500136%
19 Wega 120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 45%
20奚品彪300000.36%
21黄壮之3750000.45%
会社定款3
22徐梅珍2250000.27%
23陳小功15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8%
24範雷1875000.23%
25林冠欣15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8%
26王海強15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8%
27胡亦忠900000.11%
28 GONG華15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8%
