証券コード： Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) 証券略称： Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) 公告番号：2022025
債券コード：123128債券略称：首華転債
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) 科学技術（上海）株式会社
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) 科学技術（上海）株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回取締役会第6回会議は2022年5月30日に会社会議室で現場会議と通信採決方式で開催された。本会議の通知は2022年5月23日に通信方式（電話と電子メール）で取締役全員に通知された。会議は理事長の薛雲氏が主宰し、会議取締役6名、実際に会議取締役6名に参加すべきである。今回の会議の通知、召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議に出席した取締役は、今回の会議の議案を真剣に審議し、記名投票で以下の決議を採択した。
（I）「持株子会社に対する保証提供に関する議案」の審議採択
会社の取締役会は持株子会社の北京中海沃邦エネルギー投資有限会社（以下「中海沃邦」と略称する）に保証を提供することに同意し、会社は中海沃邦に保証を提供することは関連法律法規の規定に符合し、保証目的は中海沃邦の日常経営回転を満たすためであり、中海沃邦の発展を促進するのに有利である。中海沃邦の少数株主は同じ割合で保証を提供していないが、中海沃邦は会社の50%以上の持株子会社であり、会社はその重大な事項の決定と日常経営管理に対して製御権を持ち、その経営に対して効菓的な監督と管理を行うことができる。中海沃邦の財務と経営状況は良好で、会社が保証するリスクは製御可能な範囲内にあり、会社や中小株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「株式会社 Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) 科学技術（上海）持株子会社に対する保証提供に関する公告」を発表した。
採決結菓：6票同意；反対0票棄権0票。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第6回会議決議
ここに公告します。
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) 科学技術（上海）株式会社取締役会二〇二年五月三十一日
