Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
独立取締役第8回取締役会第1回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」、「会社独立取締役仕事製度」などの関連規則製度の規定に基づき、私たちは Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第8回取締役会第1回会議の関連議案を真剣に審査します。現在、独立意見を発表して以下の通りである：一、「会社の社長を招聘する議案について」
「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) の独立取締役として、陳于氷氏の学歴、職名、職歴、職務状況などの関連資料を審査し、陳于氷氏は会社社長を務める関連専門知識と職責履行能力を備えており、職務資格は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合していると考えている。会社の取締役会が陳于氷さんを会社の社長に招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでです。二、「会社の副社長、財務責任者の招聘に関する議案」
1、「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) の独立取締役として、黄国敏さん、邱俊祺さん、何濤峰さんの学歴、職名、職歴、職務状況などの関連資料を審査したが、その中に「会社法」第146条で会社の高級管理者を務めてはならないと規定されている状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない現象もなく、彼らは会社の副総経理を務める関連専門知識と職責履行能力を備えており、在任資格は「会社法」や「会社規約」などの関連規定に合緻していると考えられている。そのため、私たちは会社の取締役会が黄国敏さん、邱俊祺さん、何濤峰さんを会社の副社長として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでです。
2、「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) の独立取締役として、私たちは喩佳萍さんの学歴、職名、職歴、職務状況などの関連資料を審査し、喩佳萍さんには「会社法」と「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況が存在しないと考えている。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と認定され、参入禁止が解除されていない現象もなく、その職務資格は上場会社の高級管理者を務める条件に合致し、その教育背景、職務経歴、専門素質と職業素養は採用された職務に適任することができる。そのため、私たちは会社の取締役会が喩佳萍さんを会社の財務責任者として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでです。三、「取締役会秘書の招聘に関する議案」
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、＊ Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) の独立取締役として、私たちは邱俊祺先生の個人履歴書を審査し、邱俊祺先生は会社の取締役会秘書を務めている間に積極的で、まじめで、責任を負い、その教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養は雇用職責の要求に適任することができる。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」が取締役会の秘書を務めてはならないと規定している場合、及び中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合は発見されなかった。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、会社の取締役会秘書の職務資格に符合し、取締役会が邱俊祺氏を会社の取締役会秘書として再雇用することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでとなった。（以下本文なし）
独立取締役：李慧中、李健、鄭中巧2022年5月30日
