北京海潤天叡弁護士事務所
について
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
2021年度株主総会の
法律意見書
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北京海潤天叡弁護士事務所は、2022年5月30日に開催される2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」または「会議」と略称する）に対して、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）と深セン証券取引所の「実体経済を支持するいくつかの措置に関する通知」及び「＊ Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉な責任精神に基づき、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議に出席する人員の資格、採決手続きや結菓などの関連事項について法律意見を発表する。
COVID-19の疫病防止情勢に鑑み、深セン証券取引所の「実体経済を支持するいくつかの措置に関する通知」の精神に基づき、今回の株主総会の現場会議は同時にオンライン会議にアクセスする方式を設置し、本所の弁護士はオンライン方式を通じて会議に参加し、会社が提供した書類と資料を確認した。その上で法律的な意見を出すのは以下の通りです。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。
2022年4月28日、会社の第7回取締役会第17回会議は2021年度株主総会の開催を決議し、取締役会は公告形式で全株主に「 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）を発行し、この会議通知は2022年4月30日の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された。
2022年5月24日、会社は第7回取締役会第18回会議を開き、「2021年度株主総会の会議場所の変更に関する議案」を審議、採択し、取締役会は公告形式で全株主に「 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 2021年度株主総会の会議場所及び疫病予防とコントロールに関する事項の変更に関する提示性公告」（以下「提示性公告」と略称する）を発行した。上海市の疫病予防とコントロールに関する要求に基づいて、株主は、インターネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを優先的に選択することをお勧めします。2021年度株主総会の現場会議の開催場所は「上海市浦東新区繍川路998号上海皇廷国際大酒店3階水晶庁」から「上海市浦東新区環科路555弄2号棟9階会社会議室」に変更された。上海市のCOVID-19疫病予防・コントロール政策の要求に基づき、今回の株主総会は現場会議を設置できないリスクがあり、法によって株主の合法的権益を保障するために、今回の株主総会は同時にオンライン会議にアクセスする方式を設置する。会議の開催時間、ネット投票の方式と時間、株式登録日は変わらない。この公告は2022年5月25日の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。
今回の会議は「会議通知」「提示性公告」に基づいて2022年5月30日午後14時に開催され、理事長の陳于氷氏が主宰した。
今回の株主総会のネット投票期間：2022年5月30日（月）。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月30日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2022年5月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」「実体経済を支持するいくつかの措置に関する通知」「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、会議に出席する人の資格
本所の弁護士の審査を経て、現場出席、オンラインアクセス方式で出席したり、代理人に現場会議に出席したりする株主は8人で、会社の議決権のある株式7434059593株を代表して、会社の議決権のある総株式の13291501%を占めている。ネット形式で投票に参加した株主は58人で、会社を代表して議決権のある株式は29973718株で、会社の議決権のある総株式の0535906%を占めている。
会社の一部の取締役、高級管理職は現場会議に出席し、その他の取締役、監事、高級管理職はオンラインアクセス方式を通じて現場会議に出席した。
本所の弁護士の検証によると、現場会議に出席する人はみな「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」に規定された資格に合緻している。
三、今回の株主総会で審議された事項
今回の株主総会では、次の事項が審議されました。
1.「会社2021年度報告」と要約を審議する
2.「会社2021年度財務決算報告」の審議
3.「会社2021年度取締役会報告」の審議
4.「会社2021年度監事会報告」の審議
5.『会社2021年度利益分配事前案』の審議
6.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する
7.『会社、、、の一部条項の改訂に関する議案』を審議する
8.「「関連取引管理弁法」、「重大経営と投資意思決定管理製度」などの製度部分条項の改訂に関する議案」を審議する。
9.「完全子会社に担保限度額を提供する見込みに関する議案」を審議する
10.「陳于氷氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する議案について」を審議する。
11.「田浩氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する議案について」を審議する。
12.『李慧中氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について』を審議する
13.「李健氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について」を審議する。
14.「鄭中巧氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について」を審議する。
15.「施健氏を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する議案」を審議する16.「郭玉柱氏を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する議案」を審議する17.「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議する。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会で審議された事項は会議の通知に明記されている事項と一緻している。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会では、会議の通知に記載されている事項について記名投票で一つ一つ採決を行い、現場会議で推挙された監督者は現場会議の採決状況に対して監督票と統計を行った。
会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて、現場会議に出席していない株主にインターネット投票を提供した。
今回の株主総会の採決結菓は以下の通りです。
1.「会社2021年度報告」と要約を採決した。
同意株数は769552395株で、会議に出席する有効議決権の99505170%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する有効議決権の0453611%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席する有効議決権の0041219%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97013193%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2738008%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0248779%を占めている。2.「会社の2021年度財務決算報告」を採決した。
同意株数は769523795株で、会議に出席する有効議決権の99501472%を占めている。反対株式数は3536736株で、会議に出席する有効議決権の0457309%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席する有効議決権の0041219%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124271815株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の96.990872%を占めている。反対株式数は3536736株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2760329%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0248779%を占めている。3.「会社2021年度取締役会報告」を採決した。
同意株数は769552395株で、会議に出席する有効議決権の99505170%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する有効議決権の0453611%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席する有効議決権の0041219%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97013193%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2738008%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0248779%を占めている。4.「会社2021年度監事会報告」を採決した。
同意株数は769551595株で、会議に出席する有効議決権の99505066%を占めている。反対株式数は3509036株で、会議に出席する有効議決権の0453728%を占めている。棄権株式数は318680株で、会議に出席する有効議決権の0041206%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124299615株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97012569%を占めている。反対株式数は3509036株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2738710%を占めている。棄権株式数は318680株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0248721%を占めている。5.「会社の2021年度利益分配事前案」を採決、採択した。
同意株数は769991495株で、会議に出席する有効議決権の99561946%を占めている。反対株式数は3386036株で、会議に出席する有効議決権の0437823%を占めている。棄権株式数は1780株で、会議に出席する有効議決権の Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124739515株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97355899%を占めている。反対株式数は3386036株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2642712%を占めている。棄権株式数は1780株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0001389%を占めている。6.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を採決、採択した。
同意株数は769585095株で、会議に出席する有効議決権の99509398%を占めている。反対株式数は3340236株で、会議に出席する有効議決権の0431901%を占めている。棄権株式数は453980株で、会議に出席する有効議決権の0058701%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124333115株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97038715%を占めている。反対株式数は3340236株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2606966%を占めている。棄権株式数は453980株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0354319%を占めている。7.『会社、、、の一部条項の改訂に関する議案』を採決、採択した。
同意株数は747496503株で、会議に出席する有効議決権の96653284%を占めている。反対株式数は25717328株で、会議に出席する有効議決権の3325319%を占めている。棄権株式数は165480株で、会議に出席する有効議決権の Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は102244523株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の79799152%を占めている。反対株式数は25717328株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の20071696%を占めている。棄権株式数は165480株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0129153%を占めている。8.「「関連取引管理弁法」、「重大経営と投資意思決定管理製度」などの製度部分条項の改訂に関する議案」を採決、採択した。
同意株式数は769766495株で、会議に出席する有効議決権の99532853%を占めている。反対株式数は3475936株で、会議に出席する有効議決権の0449448%を占めている。棄権株式数は136880株で、会議に出席する有効議決権の0017699%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124514515株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97180292%を占めている。反対株式数は3475936株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の2712876%を占めている。棄権株式数は136880株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0106831%を占めている。9.「完全子会社に担保額を提供する見込みに関する議案」を採決、採択した。
同意株式数769
