証券コード： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 証券略称： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 公告番号：2022035 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
第8回監事会第1回会議決議公告
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Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) （以下「会社」という）第8回監事会の第1回会議は2022年5月30日に現場と通信採決を結合する方式で上海市浦東新区環科路555弄2号棟9階会社会議室で開催され、今回の会議通知は2022年5月27日に電子メール方式で発行された。会議には審議監事3人、実際に審議監事3人が参加しなければならない。今回の監事会は全監事が施健氏を推薦して主宰し、会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社規約」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
全監事は以下の議案を審議し、可決した。
1、3票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の第8回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
監事会は施健氏を会社の第8期監事会主席に選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第8期監事会の任期が満了するまでである。
施健さんの履歴書は以下の通りです。
施健さん、中国国籍、海外永住権なし、1977年生まれ、本科学歴、公認会計士。1999年復旦大学を卒業し、かつて Orient International Enterprise Ltd(600278) 財務人員、上海楊浦不動産開発経営有限会社財務部経理、南通海上海不動産投資開発有限会社財務総監、鎮江潤豊不動産開発有限会社財務総監、鎮江瑞楊不動産開発有限会社監督、上海智谷実業有限会社副総経理、鎮江思泊麗農業有限会社財務総監、海門市ユーラシアシン電子製品有限会社の執行役員の職務、会社の独立取締役。現在、広州 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) インターネット小口貸付有限会社の執行役員兼総経理、上海瑞鑫融資賃貸有限会社の理事長兼総経理、曲水好融車ネットワーク科学技術有限会社の執行役員及び総経理、上海楊浦楊科小口貸付株式有限会社の取締役、上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 商業保理有限会社の総経理、会社第7回監事会の監事を務めている。2020年5月21日から会社監事会の議長を務めます。
現在まで、施健氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社監督に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
ここに公告します。
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 監事会2022年5月31日
