証券コード： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 証券略称： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 公告番号：2022034 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第1回会議は2022年5月30日に現場と通信採決を結合する方式で上海市浦東新区環科路555弄2号棟9階会社会議室で開催され、本会議の通知は2022年5月27日に電子メール方式で発行された。会議には審議取締役7人、実際に審議取締役7人が参加し、会社の一部の監査役と高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会は全取締役が共同で陳于氷氏を推薦して主宰し、会議の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
取締役全員が審議に出席し、以下の議案を可決した。
一、7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の第8回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は陳于氷氏を第8回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでである（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第8回取締役会の各専門委員会委員を選挙することに関する議案」を審議、採択した。
取締役会が選出した第8回取締役会の各専門委員会の構成員は以下の通りである（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
戦略委員会委員は取締役の陳于氷氏、独立取締役の李慧中氏、従業員取締役の邱俊祺氏が務めた。その中で、陳于氷さんは戦略委員会の主任を務めています。
指名・報酬と審査委員会委員には、独立取締役の鄭中巧氏、独立取締役の李健氏、董事陳于氷氏が就任した。その中で、鄭中巧氏は指名・報酬と審査委員会主任を務めた。監査委員会委員は独立取締役の李健氏、独立取締役の鄭中巧氏、従業員取締役の黄国敏氏が務めている。その中で、李健さんは監査委員会の主任を務めています。
上記の委員の任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでです。三、7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の社長を招聘することに関する議案」を審議、採択した。
取締役会は陳于氷氏を会社の社長に再任し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでである（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。「会社の高級管理職及び内部監査部の責任者の招聘に関する公告」は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。（以下「指定情報開示媒体」という）。会社の独立取締役が発表した独立意見の詳細は巨潮情報網を参照してください。
四、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の副社長、財務責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は黄国敏さん、邱俊祺さん、何濤峰さんを会社の副社長に再任した。喩佳萍さんを会社の財務責任者として招聘した。上記の人の任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでです（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
「会社の高級管理職及び内部監査部責任者の招聘に関する公告」は同日付の指定情報開示媒体に掲載された。会社の独立取締役が発表した独立意見の詳細は巨潮情報網を参照してください。
五、7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は邱俊祺氏を会社の取締役会秘書として再招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまで（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
邱俊祺さんの連絡先は以下の通りです。
連絡先：02164822345ファックス番号：02164822236
メールボックス：[email protected].
連絡先：上海市浦東新区環科路555弄2号棟9階
郵便番号：201210
「取締役会秘書の再任に関する公告」は同日付の指定情報開示媒体に掲載された。会社の独立取締役が発表した独立意見の詳細は巨潮情報網を参照してください。
六、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「社内監査部責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は郭玉柱氏を社内監査部の責任者として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでである（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
「会社の高級管理職及び内部監査部責任者の招聘に関する公告」は同日付の指定情報開示媒体に掲載された。
ここに公告します。
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 取締役会2022年5月31日添付ファイル：関係者履歴書
陳于氷さん、中国国籍、海外永住権なし、1977年生まれ、大学院生学歴、推薦代表者。それぞれ1999年、2002年に上海復旦大学を卒業し、経済学院の学士と修士号を取得した。2002年8月から2014年7月まで、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部、中小企業融資部に就任し、高級マネージャー、取締役、執行役員、取締役社長を歴任した。2014年11月から、会社の投資監督を務めています。2014年12月1日から会社の取締役に就任し、2015年2月11日から当社の取締役、社長に就任した。2016年5月18日から会社の代表取締役社長に就任した。
現在まで、陳于氷氏は会社の株式88898039株を保有しており、会社の株式の5%以上を保有する株主とは関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
黄国敏さん、中国国籍、海外永久居留権なし、1981年生まれ、本科学歴、公認会計士、登録税理士。2007年に河南財経政法大学を卒業し、学士号を取得した。洛陽軸研科学技術株式会社の主管会計、上海新孚美変速箱技術サービス有限会社の財務部マネージャーを務めたことがある。2014年上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社に入社し、財務部部門のマネージャーを務めた。現在、上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社党支部書記、 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 財務センター責任者、上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 融資賃貸有限会社の監事を務めている。2018年8月15日から会社員取締役、2019年1月31日から2022年5月30日まで会社財務責任者、2019年8月15日から会社副社長を務めています。
現在まで、黄国敏氏は会社の株式934440株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
邱俊祺先生、中国国籍、海外永住権がなく、1980年生まれ、本科学歴、中級経済師。2003年に上海交通大学ソフトウェア学院コンピュータ科学と技術専門を卒業し、学士号を取得し、同時に管理学院金融学専門第二学科学士号を取得した。2003年7月から会社に入社し、現在まで働いています。プログラマー、上級プログラマー、プロジェクトマネージャー、社長秘書、投資管理部マネージャーを歴任し、2015年8月24日から会社の副社長、取締役会秘書を務めた。2016年5月18日
日から会社の取締役、副社長兼取締役会の秘書を務めます。
現在まで、邱俊祺氏は会社の株式1494967株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
何濤峰さんは、中国国籍、1979年生まれ、大学院生の学歴、2000年に中国地質大学を卒業し、管理学士号を取得し、2019年に復旦大学を卒業し、高級工商管理修士号を取得した。上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社人的資源部総監、上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワークホールディングス有限会社人的資源部総監などの職務を務めた。現在、会社の理事長事務室の責任者、監督監査部の高級監督を務めている。2021年1月12日から会社の副社長に就任します。
現在まで、何濤峰氏は会社の株式100株を保有しており、会社の株式5%以上を保有する株主や会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
喩佳萍さん、中国国籍、国外永久居留権がなく、1987年生まれ、本科学歴、公認会計士、公認税理士、特許公認会計士（ACCA）。2009年に上海立信会計学院を卒業し、学士号を取得した。2009年に立信会計士事務所（特殊普通パートナー）に入社し、審査員、高級審査員、プロジェクトマネージャーを歴任した。2016年上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社に入社し、財務経理、ベテラン財務経理を歴任し、現在 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 財務部総監を務めている。
現在まで、喩佳萍さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主や会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
李慧中先生、中国国籍、1951年10月生まれ、復旦大学経済学博士、復旦大学教授、博士指導者。復旦大学経済学部主任などを務めた。現在、国家発展改革委員会価格司諮問専門家委員会委員、中国サービス貿易専門家委員会委員、全国大学価格理論研究会副会長、上海市価格学（協）会副会長を務めている。2021年6月7日から会社の独立取締役に就任します。
現在まで、李慧中氏は会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主との
