証券コード： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 証券略称： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 公告番号：2022033 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会の開催期間中に議案の増加、否決、変更が発生しなかった場合、従来の株主総会で採択された決議の変更にも触れない。一、会議の開催と出席状況
1、召集者： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) （以下「会社」と略称する）取締役会。
会社の第7回取締役会第17回会議は2022年4月28日に「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年5月30日（月）午後14時に上海市浦東新区繍川路998号上海皇廷国際大酒店3階水晶庁で会社の2021年度株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で行われた。詳しくは会社が2022年4月30日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2021年度株主総会開催に関する通知」（公告番号：2022022）。
現在、上海市は依然として疫病予防製御の肝心な時期にあることを考慮し、疫病予防製御の仕事に関する要求を厳格に実行し、株主、株主代理人とその他の参加者の健康安全を保障するとともに、法によって株主の合法的権益を保障するため、慎重に考慮した結菓、会社は2022年5月24日に第7回取締役会第18回会議を開き、「2021年度株主総会の会議場所の変更に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は疫病予防製御期間中に今回の株主総会に参加する関連注意事項に対して特に以下のように提示した：上海市の疫病予防製御の関連要求に基づいて、株主が優先的にネット投票の方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。2021年度株主総会現場会議の開催場所は「上海市浦東新区繍川路998号上海」
皇廷国際大酒店3階水晶庁は「上海市浦東新区環科路555弄2号棟9階会社会議室」に変更された。上海市のCOVID-19疫病予防・コントロール政策の要求に基づき、今回の株主総会は現場会議を設置できないリスクがあり、法によって株主の合法的権益を保障するために、今回の株主総会は同時にオンライン会議にアクセスする方式を設置する。詳しくは会社が2022年5月25日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2021年度株主総会の会議場所及び疫病予防・コントロールに関する事項の変更に関する提示的な公告」（公告番号：2022032）。
2、採決方式：現場投票（オンライン会議にアクセスする人は電子署名投票方式を採用する）とネット投票を結合する方式。
3、会議の開催時間：現場会議時間は2022年5月30日午後14：00-16：00開催；ネット投票の具体的な時間は2022年5月30日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月30日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2022年5月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
4、現場会議の開催場所：上海市浦東新区環科路555弄2号棟9階会社会議室（上海市COVID-19疫病予防製御政策の要求に基づき、法によって株主の合法的権益を保障するため、今回の株主総会は同時にオンライン会議を設置する方式）
5、会議の司会者：会議は会社の理事長陳于氷さんが司会します。
6、会議の通知：会社はそれぞれ2022年4月30日、2022年5月25日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「2021年度株主総会の開催に関する通知」、「2021年度株主総会の会議場所及び疫病防止に関する事項の変更に関する提示的な公告」（公告番号：20220222022032）が掲載されている。
7、今回の株主総会に出席した株主と株主の代表は66人で、有効議決権株式773379311株を代表し、会社の議決権付き株式総数5593089665株（つまり、会社の総株式5724847663株が買い戻し専用口座が保有している131757998株を控除した株式数）に占める割合は13827408%である。ここで、次の操作を行います。
（1）現場出席会議の状況：
今回の株主総会の現場会議に出席した株主は計8人で、代表株式数は743405593株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は13.291501%だった。
（2）ネット投票状況：
ネット投票に参加した株主と株主の代表は58人で、有効議決権株式299718株を代表し、会社の議決権株式総数に占める割合は0535906%だった。
会社の一部の取締役、監事が会議に出席し、高級管理職、弁護士が会議に列席した。
8、北京海潤天叡弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席し、今回の株主総会の開催を立証し、法律意見書を発行した。
9、今回の会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、深セン証券取引所の「実体経済を支持するいくつかの措置に関する通知」及び「会社定款」などの関連規定に符合する。二、議案審議採決状況（I）今回の株主総会は現場投票（オンライン会議にアクセスする人は電子署名投票方式を採用する）とネット投票を結合する方式を採用する。（II）採決結菓は以下の通り：
1、採決は「会社2021年度報告」と要約を通過した。
同意株数は769552395株で、会議に出席する有効議決権の99505170%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する有効議決権の0453611%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席する有効議決権の0041219%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97013193%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2738008%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0248779%を占めている。
2、「会社の2021年度財務決算報告」を採決した。
同意株数は769523795株で、会議に出席する有効議決権の99501472%を占めている。反対株式数は3536736株で、会議に出席する有効議決権の0457309%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席する有効議決権の0041219%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124271815株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の96.990872%を占めている。反対株式数は3536736株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2760329%を占めている。棄権株式数318780株は、会議に出席する中小株主の有効議決権を占める。
0248799%。
3、採決は「会社2021年度取締役会報告」を通過した。
同意株数は769552395株で、会議に出席する有効議決権の99505170%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する有効議決権の0453611%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席する有効議決権の0041219%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97013193%を占めている。反対株式数は3508136株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2738008%を占めている。棄権株式数は318780株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0248779%を占めている。
4、採決は「会社2021年度監事会報告」を通過した。
同意株数は769551595株で、会議に出席する有効議決権の99505066%を占めている。反対株式数は3509036株で、会議に出席する有効議決権の0453728%を占めている。棄権株式数は318680株で、会議に出席する有効議決権の0041206%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124299615株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97012569%を占めている。反対株式数は3509036株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2738710%を占めている。棄権株式数は318680株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0248721%を占めている。
5、「会社の2021年度利益分配事前案」を採決した。
同意株数は769991495株で、会議に出席する有効議決権の99561946%を占めている。反対株式数は3386036株で、会議に出席する有効議決権の0437823%を占めている。棄権株式数は1780株で、会議に出席する有効議決権の Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124739515株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97355899%を占めている。反対株式数は3386036株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2642712%を占めている。棄権株式数は1780株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0001389%を占めている。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を採決した。
同意株数は769585095株で、会議に出席する有効議決権の99509398%を占めている。反対株式数は3340236株で、会議に出席する有効議決権の0431901%を占めている。棄権株式数は453980株で、会議に出席する有効議決権の0058701%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124333115株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97038715%を占めている。反対株式数は3340236株で、会議に出席する中小株主の有効議決権の2606966%を占めている。棄権株式数は453980株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0354319%を占めている。
7、採決は「会社、、、の一部条項の改訂に関する議案」を採択した。
同意株数は747496503株で、会議に出席する有効議決権の96653284%を占めている。反対株式数は25717328株で、会議に出席する有効議決権の3325319%を占めている。棄権株式数は165480株で、会議に出席する有効議決権の Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は102244523株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の79799152%を占めている。反対株式数は25717328株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の20071696%を占めている。棄権株式数は165480株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の0129153%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上の採決を得て可決された。
8、「「関連取引管理弁法」、「重大経営と投資意思決定管理製度」などの製度部分条項の改訂に関する議案」を採決、採択した。
同意株式数は769766495株で、会議に出席する有効議決権の99532853%を占めている。反対株式数は3475936株で、会議に出席する有効議決権の0449448%を占めている。棄権株式数は136880株で、会議に出席する有効議決権の0017699%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124514515株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97180292%を占めている。反対株式数は3475936株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の2712876%を占めている。棄権株式数136880株は、会議に出席する中小株主の有効議決権を占める。
0106831%。
9、「完全子会社に保証額を提供する見込みに関する議案」を採決した。
同意株式数は769754195株で、会議に出席する有効議決権の99531263%を占めている。反対株式数は3483136株で、会議に出席する有効議決権の0450379%を占めている。棄権株式数は141980株で、会議に出席する有効議決権の0018358%を占めている。
その中：中小株主代表の同意株式数は124502215株で、会議に出席した中小株主の有効議決権の97170693%を占めている。反対株式数3483
