証券コード： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 証券略称： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 公告番号：2022037 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
取締役会秘書の再任に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会の第1回会議は2022年5月30日に開催され、会議は「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定によると、会社の現在の取締役会秘書の邱俊祺氏の任期が満了するため、会社の理事長陳于氷氏の指名、会社の取締役会資格審査を経て、邱俊祺氏を会社の取締役会秘書に再任することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8回取締役会が満了するまで。
邱俊祺氏は2014年7月に深セン証券取引所の取締役会秘書の資格を取得した。会社の独立取締役は会社の取締役会秘書を招聘する事項について独立意見を発表し、詳しくは巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
邱俊祺さんの履歴書と連絡先は以下の通りです。
一、履歴書
邱俊祺先生、中国国籍、海外永住権がなく、1980年生まれ、本科学歴、中級経済師。2003年に上海交通大学ソフトウェア学院コンピュータ科学と技術専門を卒業し、学士号を取得し、同時に管理学院金融学専門第二学科学士号を取得した。2003年7月から会社に入社し、現在まで働いています。プログラマー、上級プログラマー、プロジェクトマネージャー、社長秘書、投資管理部マネージャーを歴任し、2015年8月24日から会社の副社長、取締役会秘書を務めた。2016年5月18日から会社の取締役、副社長兼取締役会の秘書を務めた。
現在まで、邱俊祺氏は会社の株式1494967株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
二、連絡先
連絡先：02164822345ファックス：02164822236
メールボックス：[email protected].
連絡先：上海市浦東新区環科路555弄2号棟9階
郵便番号：201210
ここに公告します。
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 取締役会2022年5月31日
