証券コード： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 証券略称： Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 公告番号：2022036 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
会社の高級管理者及び内部監査部の責任者の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会の第1回会議は2022年5月30日に開催され、会議は「会社社長の招聘に関する議案」、「会社副社長、財務責任者の招聘に関する議案」及び「会社内部監査部責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
一、総経理の招聘について
「会社法」と「会社規約」の関連規定と董事長陳于氷氏の指名に基づき、董事会は総経理候補陳于氷氏の学歴、職名、職歴及び職務状況などの関連資料を審査し、陳于氷氏は豊富な管理と投資経験を持ち、その教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が雇用の需要に適任できると考えている。取締役会は陳于氷氏を会社の社長として再雇用することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第8回取締役会の任期が満了するまでとなった（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
会社の独立取締役が発表した独立意見の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 二、会社の副社長、財務責任者を招聘することについて
「会社法」と「会社定款」の関連規定と会社社長の陳于氷氏の指名によって、会社の取締役会は擬任の高級管理者に対して審査を行った（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。状況は以下の通り：
1、黄国敏さんの学歴、職名、職歴、職務状況などの関連資料を審査し、黄国敏さんは会社で長年勤め、長期にわたって会社の財務と管理の仕事に従事し、会社の財務と経営状況を熟知し、仕事は勤勉でまじめで、会社の副社長を務める専門知識と意思決定、協調と実行能力を備えていると考えている。
2、邱俊祺先生の学歴、職名、職歴、職務状況などの関連資料を審査し、邱俊祺先生は会社で長年勤務し、会社の業務と経営状況を熟知し、仕事が勤勉でまじめで、会社の副社長を務める専門知識と決定、協調と実行能力を備えていると考えている。
3、何濤峰さんの学歴、職名、職歴、職務状況などの関連資料を審査し、何濤峰さんは会社で長年勤めていて、会社の業務と経営状況をよく知っていて、仕事が勤勉でまじめで、会社の副社長を務める専門知識と決定、協調と実行能力を持っていると考えています。
4、喩佳萍さんの学歴、職名、職歴、職務状況などの関連資料を審査し、喩佳萍さんは会社で何年も働いて、長期にわたって会社の財務の仕事に従事して、会社の財務と経営状況を熟知して、仕事は勤勉でまじめで、会社の財務責任者を担当する専門知識と決定、協調と実行能力を備えていると考えています。
審査の結菓、取締役会は黄国敏さん、邱俊祺さん、何濤峰さんを会社の副社長として再雇用することに同意した。喩佳萍さんを会社の財務責任者として招聘した。上記の高級管理職の任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第8期取締役会の任期が満了するまでです。
会社の独立取締役がこの事項について発表した独立意見の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、社内監査部の責任者を招聘することについて
関連法律、法規及び会社の「内部監査製度」の関連規定に基づき、会社の第8期取締役会審計委員会の指名、取締役会の審議を経て、郭玉柱氏を社内監査部の責任者として再雇用することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第8期取締役会の任期が満了するまで（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
ここに公告します。
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 取締役会2022年5月31日添付ファイル：関係者履歴書
陳于氷さん、中国国籍、海外永住権なし、1977年生まれ、大学院生学歴、推薦代表者。それぞれ1999年、2002年に上海復旦大学を卒業し、経済学院の学士と修士号を取得した。2002年8月から2014年7月まで、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部、中小企業融資部に就任し、高級マネージャー、取締役、執行役員、取締役社長を歴任した。2014年11月から、会社の投資監督を務めています。2014年12月1日から会社の取締役に就任し、2015年2月11日から当社の取締役、社長に就任した。2016年5月18日から会社の代表取締役社長に就任した。
現在まで、陳于氷氏は会社の株式88898039株を保有しており、会社の株式の5%以上を保有する株主とは関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
黄国敏さん、中国国籍、海外永久居留権なし、1981年生まれ、本科学歴、公認会計士、登録税理士。2007年に河南財経政法大学を卒業し、学士号を取得した。洛陽軸研科学技術株式会社の主管会計、上海新孚美変速箱技術サービス有限会社の財務部マネージャーを務めたことがある。2014年上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社に入社し、財務部部門のマネージャーを務めた。現在、上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社党支部書記、 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 財務センター責任者、上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 融資賃貸有限会社の監事を務めている。
2018年8月15日から会社員取締役、2019年1月31日から2022年5月30日まで会社財務責任者、2019年8月15日から会社副社長を務めています。
現在まで、黄国敏氏は会社の株式934440株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
邱俊祺先生、中国国籍、海外永住権がなく、1980年生まれ、本科学歴、中級経済師。2003年に上海交通大学ソフトウェア学院コンピュータ科学と技術専門を卒業し、学士号を取得し、同時に管理学院金融学専門第二学科学士号を取得した。2003年7月から会社に入社し、現在まで働いています。プログラマー、上級プログラマー、プロジェクトマネージャー、社長秘書、投資管理部マネージャーを歴任し、2015年8月24日から会社の副社長、取締役会秘書を務めた。2016年5月18日から会社の取締役、副社長兼取締役会の秘書を務めた。
現在まで、邱俊祺氏は会社の株式1494967株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
何濤峰さんは、中国国籍、1979年生まれ、大学院生の学歴、2000年に中国地質大学を卒業し、管理学士号を取得し、2019年に復旦大学を卒業し、高級工商管理修士号を取得した。上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社人的資源部総監、上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワークホールディングス有限会社人的資源部総監などの職務を務めた。現在、会社の理事長事務室の責任者、監督監査部の高級監督を務めている。2021年1月12日から会社の副社長に就任します。
現在まで、何濤峰氏は会社の株式100株を保有しており、会社の株式5%以上を保有する株主や会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
喩佳萍さん、中国国籍、国外永久居留権がなく、1987年生まれ、本科学歴、公認会計士、公認税理士、特許公認会計士（ACCA）。2009年に上海立信会計学院を卒業し、学士号を取得した。2009年に立信会計士事務所（特殊普通パートナー）に入社し、審査員、高級審査員、プロジェクトマネージャーを歴任した。2016年上海 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) ネットワーク科学技術有限会社に入社し、財務経理、ベテラン財務経理を歴任し、現在 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 財務部総監を務めている。
現在まで、喩佳萍さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主や会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。李慧中先生、中国国籍、1951年10月生まれ、復旦大学経済学博士、復旦大学教授、博士指導者。復旦大学経済学部主任などを務めた。現在、国家発展改革委員会価格司諮問専門家委員会委員、中国サービス貿易専門家委員会委員、全国大学価格理論研究会副会長、上海市価格学（協）会副会長を務めている。2021年6月7日から会社の独立取締役に就任します。
現在まで、李慧中氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしたことがない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている上場会社の取締役、監督、高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に符合している。
李健さんは、中国国籍で、海外の永久居留権がなく、1983年生まれで、復旦大学会計学修士、公認会計士、税理士、弁護士で、上場会社の独立取締役資格証明書を持っていて、基金の就職資格を持っています。立信会計士事務所、上海申浩弁護士事務所、上海株式信託取引センターに相次いで就職した。現在、上海金浦投資管理有限会社のパートナーであり、 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) 独立取締役を兼任し、上海金
