証券コード： Client Service International Inc(300663) 証券略称： Client Service International Inc(300663) 公告番号：2022040 Client Service International Inc(300663)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Client Service International Inc(300663) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第6回会議の会議通知は2022年5月25日にメールで送信され、2022年5月30日に通信採決で開催された。今回の取締役会会議は理事長の王安京が招集し、主宰した。今回の会議は取締役9人、取締役9人になるべきだ。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「 Client Service International Inc(300663) 定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する株主総会決議の有効期限の延長に関する議案」を審議、採択する。
会社は2021年6月16日に開催された2021年第2回臨時株主総会で、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案」など、会社が今回不特定の対象に転換社債（以下「今回の発行」と略称する）を発行することに関連する議案を審議、採択した。上記の株主総会決議によると、会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する決議の有効期間は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月、2022年6月16日に期限が切れる。今回の発行作業の継続性と有効性を保証し、今回の発行に関することが順調に推進されることを確保するために、会社は今回発行された決議の有効期限を期限切れの日から12ヶ月延長し、2023年6月16日まで延長する予定です。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
独立取締役はこの議案について明確な同意意見を発表し、関連内容の詳細は同日巨潮情報網に公開された公告を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「株主総会の授権取締役会の延長について、今回の会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する有効期限を全権処理することに関する議案」を審議、採択した。
会社は2021年6月16日に開催された2021年第2回臨時株主総会で、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案」や「株主総会の授権取締役会に会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案の提出に関する議案」など、会社が今回不特定の対象に転換社債を発行すること（以下「今回の発行」と略称する）を審議、採択した。関連議案上記の株主総会決議によると、会社の株主総会は取締役会に今回の不特定の対象に転換社債を発行する具体的なことを許可する権限の有効期限が2022年6月16日に期限切れになることを許可した。今回の発行作業の継続性と有効性を保証し、今回の発行に関する事項が順調に推進されることを確保するために、会社は授権取締役会を不特定の対象に転換社債を発行する具体的なことを全権的に処理する有効期限を前回の有効期限が満了した日から12ヶ月、すなわち2023年6月16日まで延長する予定です。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
独立取締役はこの議案について明確な同意意見を発表し、関連内容の詳細は同日巨潮情報網に公開された公告を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2022年6月15日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。関連内容の詳細は同日、巨潮情報網に公開された公告を参照してください。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
三、予備検査書類
1 Client Service International Inc(300663) 第3回取締役会第6回会議決議
2、独立取締役会社の第3回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見。
Client Service International Inc(300663) 取締役会2022年5月30日
