証券コード： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 証券略称： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 公告番号：2022027 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第19回会議の通知は2022年5月25日に電子メールで送信され、2022年5月30日午後14時に会社会議室で開催されます。今回の会議は現場と通信採決の方式で行われ、会議は採決取締役7名に参加し、実際に採決取締役7名に参加しなければならない。その中で、独立取締役の虞義華氏、蒋海洪氏、週益平氏は通信方式で今回の会議に参加し、採決を行った。会議は董事長の彭義興氏が招集し、司会し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の内容及び招集、開催の方式、プログラムはすべて「中華人民共和国会社法」、「 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。十分な討論を経て、審議は以下の議案を採択した。
一、「経営範囲の変更及びの改訂に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開した「経営範囲の変更及び会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022028）を参照してください。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月15日午後14時30分に会社で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022029）を参照してください。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票
ここに公告します。
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 取締役会2022年5月30日
