証券コード： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 証券略称： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 公告番号：2022029 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第19回会議は2022年6月15日午後14時30分に当社で2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、関連規定に基づき、株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2022年第一回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合することを開催した。
4、会議の開催時間
（1）現場会議時間：2022年6月15日午後14：30から；
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月15日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する（授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照）；
（2）ネット投票：今回の臨時株主総会は深セン証券取引所取引システムと深セン証券ネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使する。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票システムのいずれかの採決方式しか選択できません。株主口座が上記の2つの方法で再議決されたように、第1回投票の結菓に準拠しています。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株主はどちらかの方法しか選択できません。
6、株式登記日：2022年6月10日
7、会議出席対象
（1）株式登録日2022年6月10日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士及び関係者；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：江西省南昌県小藍経済開発区富山大道999号＊ Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 二階会議室
二、会議の審議事項
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「経営範囲の変更及びの改訂に関する議案」√
提案1.00はすでに会社の第4回取締役会第19回会議で審議され、この議案は特別決議であり、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
今回の会議で審議された提案は、中小投資家の採決を単独で計算し、速やかに公開される（中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月13日、午前9：30-11：30、午後14：00-17：00
2、登録場所：江西省南昌県小藍経済開発区富山大道999号会社証券投資部3、登録方法
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行うべきである；法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カードによる登録手続きを行う。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって書面手紙またはファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」（詳しくは添付ファイル1を参照）をよく記入して、登録の確認をしてください。（2022年6月13日17：00までに会社証券投資部に送付またはファックスしなければならない。手紙：江西省南昌県小藍経済開発区富山大道999号＊ Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 証券投資部、郵便番号：330200、封筒に「株主総会」の文字を明記してください。ファックス番号：079185950380）
（4）注意事項：
①以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議現場に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
②会社は電話登録を受け付けていません。
4、会務連絡
連絡先：周文燕
連絡先：079185950380
ファックス番号：079185950380
メールボックス：sanxinkeji1997163.com.
連絡先：江西省南昌県小藍経済開発区富山大道999号
郵便番号：330200
5、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と交通費は自分で管理し、会議の開始30分前に会議の現場に到着する必要があります。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第19回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 取締役会
2022年5月30日
添付資料一：株主参加登記表
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
2022年第1回臨時株主総会株主参加登録表
株主名または名称身分証明書番号/営業
ライセンス登録番号
株主アカウントの持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
添付ファイル2：株主総会授権依頼書
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
江西 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 科学技術株への代表者（当社）の出席を依頼します。
一部の有限会社は2022年に第1回臨時株主総会を開き、本人（本部門）を代表して会議で審議された各提案に対して本授権依頼書の指示に従って投票権を行使し、本会議に署名する必要がある関連文書に代わります。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。依頼者の受託者に対する採決指示は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名この列は棄権反対の欄にチェックして同意することができる。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「経営範囲の変更及びの改訂に関する議案」√
説明：1、依頼人が自然人である場合は株主本人の署名が必要です。法人株主に委託した場合は、法人単位の印鑑を押します。2、株主に採決意見を「同意」「反対」「棄権」に該当する場所に「√」と記入してもらう。三者はその一つ、複数選択または選択されていないものだけを選択し、その審議事項に対する授権依頼が無効であると見なす。3、授権委任書は原本委任者の名前または名称（署名/署名印）である必要がある：委任者身分証明書番号（営業許可証番号）：委任者株主アカウント：委任者保有株式数：委任者署名：委任者身分証明書番号：授権委任書有効期限：署名の日から今回の株主総会終了まで
依頼日：年月日
添付ファイル3：ネット投票の具体的な操作フロー
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
2022年第1回臨時株主総会のネット投票案内
（I）インターネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350453」、投票略称は「三シン投票」である。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会で審議された提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4、同じ提案に対する投票は第1回有効投票に準じる。（II）深交所取引システムを通じた投票プログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。（III）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
