証券コード： Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 証券略称： Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 公告番号：2022049 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
第10回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第14回会議（臨時会議）は2022年5月30日に現場で通信採決と結びつけて開催され、現場会議の場所は武漢にある。会議は取締役9人、実際には9人になるべきだ。今回の会議は理事長の徐永模氏が主宰し、取締役会秘書が今回の会議に出席し、監査役会主席と一部の役員が今回の会議に列席した。会社は2022年5月23日に通信方式で取締役全員に会議通知を出した。会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議は審議され、投票で採決され、以下の重要な決議を採択した。
1、黄石市国有資産経営有限会社に投資する関連取引に関する議案（採決結菓：7票同意、0票反対、棄権0票）。
関連取締役の李葉青氏、劉鳳山氏は、本議案の採決時に回避した。
本議案はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、独立取締役もこの議案について意見を発表した。
詳細は、同日公開された会社が2022050公告「 Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 黄石市国有資産経営有限会社に投資する関連取引に関する公告」を参照してください。
2、「会社20202022年コア従業員持株計画」について
2022年A-2.1およびA-2.2ロット株式付与日、付与価格、付与数の議案（採決結菓：7票同意、0票反対、棄権0票）
取締役の李葉青氏、劉鳳山氏は当社の20202022年のコア従業員持株計画の激励対象であり、本議案の採決時に回避した。
議案の詳細は添付ファイル1を参照してください。
ここに公告します。
＊ Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 取締役会2022年5月31日添付ファイル一：「会社20202022年コア従業員持株計画」2022年A-2.1及びA-2.2ロット株式授与日、授与価格、授与数量に関する議案
2020年9月25日、会社の2020年第2回臨時株主総会は「 Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 20202022年コア従業員持株計画」と「株主総会の授権取締役会に会社の20202022年コア従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、承認した。
株主総会が従業員持株計画に関することについて取締役会に対する授権、および従業員持株計画に規定された授与日、授与価格の定価原則と株式数の換算方法に基づき、現在、この計画において2022年に授与されるA-2.1およびA-2.2ロット株式の授与日、授与価格、授与数量などのことについて、以下のように明確にした。
1、2022年A-2.1とA-2.2ロット株式授与日は2022年5月6日に選定された。
2、2022年A-2.1とA-2.2ロットの株式授与価格は22.4元に確定した。
3、A-2.1ロット株式付与状況
会社の2021年度業績考課結菓に基づいて、激励対象の2020年授与のA-0ロットと2021年授与のA-1.2ロットのうち2021年度授与金額と授与数量を調整する。
A-2.1ロット授与金額及び授与株数は以下の通り：
所有者付与金額（元）付与株式数
（退職者と退職者を含む）（下方修正）
会社の取締役、監査役、高級管理職-657118293610
（24人）
その他のコア要員（728人）-3186570588345
合計-19763688881955
4、A-2.2ロット株式付与状況
A-2.2ロット株式は2022年に新規激励対象の2022年の長期激励額に対する全体授与である。
所有者付与金額（元）付与株式数
（下方向に整列）
その他のコア要員（51人）94331942087
各激励対象から授与された株式はすべて下方修正されているため、2022年のA-2.1ロット株式の授与（調整）株式数は-881955株で、A-2.2ロット株式の授与株式数は42087株で、合計で-83868株を授与（調整）します。
今回の再付与後の残高839868株は、2023年に2022年度の業績考課を完了した後、再付与または抹消されます。この一部の株は、事前に獲得した現金配当などの権益（あれば）を会社に再付与または抹消します。
