証券コード： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 証券略称： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 番号：2022019 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) に臨む
第10回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第23回会議は2022年5月20日に電子メールと書面の送達方式で通知を出し、2022年5月30日に現場とビデオ会議方式で行われ、取締役13人、実際には13人に達するべきである。会社の監事が会議に列席する。会議は関連法律、法規、部門規則と「会社定款」の関連規定に符合している。会議は董事長の杜宝祥氏が主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
1、「抹消予定部分は授受されたが、まだ株式オプションを行使していない議案について」を審議、採択した。
「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」の関連規定及び2019年年度株主総会の授権に基づき、2人の激励対象者はすでに退職し、1人の激励対象者は病気で2021年通年在職しておらず、内退しており、これらの人員は激励対象資格を持っていない。同時に、2021年度の審査結菓は合格で、対応する行権数は最初の激励年度の実行可能権数の75%である。取締役会は、会社が上記の激励対象が持っている未行使の株式オプション合計24万7500件を抹消することに同意した。今回のストックオプションの抹消は、2019年の株主総会の承認を取得し、必要なプログラムを履行した。
取締役の杜宝祥、尚喜平、杜建国は本株式激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避する。
採決の結菓、10票同意、0票反対、0票棄権、3票回避となった。
関連内容の詳細は、同社が同日付で「中国証券報」と上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載した。com.cn. 上の「2020年株式オプション激励計画が授与した一部の株式オプションの抹消に関する公告」（2022021に臨んでいる）。
2、「会社の2020年ストックオプション激励計画ストックオプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択する。
会社の2019年と2020年の年間権益分配案がすでに実施されたことを考慮して、2019年の年度株主総会の授権と「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプション激励計画（草案）」の関連規定に基づいて、会社の取締役会は2020年ストックオプション激励計画が授与したストックオプションの行使価格を12.74元/株から12.21元/株に調整することに同意した。
取締役の杜宝祥、尚喜平、杜建国は本株式激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避する。
採決の結菓、10票同意、0票反対、0票棄権、3票回避となった。
関連内容の詳細は、同社が同日付で「中国証券報」と上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載した。com.cn. 上の「会社の2020年ストックオプション激励計画ストックオプションの行使価格の調整に関する公告」（2022022に臨む）。
3、「会社の2020年株式オプション激励計画の最初の行権期の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプション激励計画（草案）」の最初の行権期間の行権条件はすでに成菓し、会社の取締役会は条件に合緻する激励対象が初めてストックオプションの行権を行うことに同意し、実行可能権者は合計125名、実行可能権数は合計220.80万部である。
取締役の杜宝祥、尚喜平、杜建国は本株式激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避する。
採決の結菓、10票同意、0票反対、0票棄権、3票回避となった。
関連内容の詳細は、同社が同日付で「中国証券報」と上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載した。com.cn. 上の「会社の2020年株式オプション激励計画の最初の行権期の行権条件の成菓に関する公告」（2022023に臨む）。
4、「取締役、監事及び高級管理職の持株変動管理弁法の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓、13票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
改正後の「取締役、監事及び高級管理職持株変動管理弁法」の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseを参照してください。com.cn.。
ここに公告します。
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2022年5月31日
