Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 独立取締役
第10回取締役会第23回会議の関連事項に関する独立意見は、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社管理準則」「上場会社株式激励管理弁法」などの規則製度、規範的な文書及び「会社定款」「独立取締役仕事細則」などの関連法律法規と規則製度の規定と要求は、 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、現在、会社の第10回取締役会第23回会議で審議された議案について真剣に審査し、討論を経て以下の意見を発表した。
1、「一部の抹消を予定しているが、まだ株式オプションを実行していない議案について」に同意する。
「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」の激励対象者2人がすでに退職し、激励対象者1人が病気で2021年通年在職しておらず、内退しているため、上記の人は激励対象資格を持っていない。同時に、2021年度の審査結菓は合格で、対応する行権数は最初の激励年度の実行可能権数の75%である。「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定と会社の2019年年次株主総会の授権に基づいて、上記のインセンティブ対象が保有している授受されているがまだ実行されていない合計24.75万件のストックオプションを抹消する予定です。今回の抹消は「上場会社株式激励管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」の関連規定に符合し、株主総会の授権を得て、必要なプログラムを履行しており、会社の財務状況と経営成菓に大きな影響を与えることはなく、株主利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。「一部の抹消を予定しているが、まだ株式オプションを実行していない議案について」に同意した。
2、「会社の2020年ストックオプション激励計画ストックオプションの行使価格の調整に関する議案」に同意する。
会社の2019年、2020年の年間権益分配案が実施されたため、会社は2020年の株式オプション激励計画の株式オプションの行使価格を調整する。今回の調整は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定に符合し、株主総会の授権を取得し、必要なプログラムを履行し、株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。「会社の2020年ストックオプション激励計画ストックオプションの行使価格の調整に関する議案」に同意した。
3、「会社の2020年株式オプション激励計画の最初の行権期の行権条件の成菓に関する議案」に同意する。
会社の2019年年次株主総会で審議され、可決された「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプション激励計画（草案）」及び「会社の2020年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」によると、会社の2020年ストックオプション激励計画がストックオプションに授与する最初の行動権条件はすでに満たしており、会社の取締役会は上述の議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、決定プログラムの合法的なコンプライアンス会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。「会社の2020年株式オプション激励計画の最初の行権期の行権条件の成菓に関する議案」に同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 独立取締役第10回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）
独立取締役
権忠光金馨王新
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2022年5月30日
